证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-050

　一汽轿车股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知及会议材料于2017年11月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　2、公司第七届董事会第十六次会议于2017年11月27日以通讯方式召开。

　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　关于对一汽财务有限公司增资的议案

　1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-053）。

　3、由于中国第一汽车股份有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事王国强、付炳锋、李骏和胡咏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。

　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十六次会议独立董事意见》（公告编号：2017-052）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十一月二十八日

　证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-051

　一汽轿车股份有限公司

　第七届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知及会议材料于2017年11月22日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　2、公司第七届监事会第十三次会议于2017年11月27日以通讯方式召开。

　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议的情况

　关于对一汽财务有限公司增资的议案

　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、议案内容：

　详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-053）。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　监 事 会

　二○一七年十一月二十八日

　证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-053

　一汽轿车股份有限公司

　关于增资一汽财务有限公司的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年11月27日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对一汽财务有限公司增资的议案》。

　一、关联交易概述

　1、基本情况

　公司参股公司---一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）经济效益良好，每年为公司带来稳定的投资收益。为支撑财务公司战略发展，提高财务公司资本充足率和整体盈利能力，增强可持续发展的能力，财务公司拟进行增资，增资完成后，财务公司注册资本由160,000万元人民币增至220,000万元人民币。

　财务公司此次增资对象为原有部分股东及新增股东，包括一汽轿车股份有限公司、一汽资本控股有限公司（以下 简称“资本控股”）和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，各股东以现金方式认购，认购价格为每股5.331875元。财务公司相关股东会审议通过了《关于一汽财务有限公司增资方案的议案》。

　公司目前持有财务公司34,807万股，持股比例为21.7546%。根据本次增资方案,公司此次出资现金70,300万元，增持13,185万股；增资后，公司共持有财务公司47,992万股,持股比例增加为21.8146%。项目资金由公司自筹。

　2、构成关联交易

　由于中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）为公司、资本控股和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

　3、审批情况

　本次关联交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,在此项议案进行表决时，关联董事王国强先生、付炳锋先生、李骏先生和胡咏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　5、上述事项需提交公司股东大会审议。

　二、关联方介绍

　1、一汽资本控股有限公司

　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　注册地址：净月高新技术产业开发区生态大街3688号

　法定代表人：滕铁骑

　注册资本：人民币10亿元

　统一社会信用代码：91220101593370778G

　经营范围：投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；电子商务；互联网信息服务；金融信息服务；广告设计与代理；应用软件开发（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

　主要股东：中国第一汽车股份有限公司

　历史沿革：一汽资本控股有限公司，系 2012 年由中国第一汽车股份有限公司全资出资成立的有限责任公司，于 2012 年 5 月18 日在长春工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

　最近一期的财务指标: 该公司2016年末总资产为168,301.27万元，净资产为103,193.28万元，2016年度营业总收入1,750.01万元，2016年度净利润2,842.50万元。

　相互关系:实际控制人同为中国一汽。

　2、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

　注册地址：长春市汽车产业开发区东风南街1399号

　法定代表人：邱现东

　注册资本：人民币4.23亿元

　统一社会信用代码：91220101606092819L

　经营范围：汽车改装(除小轿车、轻型车)、 制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁； 技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理#（法律、法规禁止的、不得经营：应经专项审批的项目，未获专项审批许可前不得经营）*

　主要股东：中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司

　历史沿革：该公司于 1993 年 6 月经长春市经济体制改革委员会长体改【1993】

　123 号文批准，由中国一汽、长春一汽四环集团有限公司(原一汽四环企业总公司)、 中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂三家共同发起设立的股份有限公司。于 1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)135 号文批准公开发行股票并在上海证券交易所上市流通,所属行业为汽车零部件及配件制造类。

　最近一期的财务指标: 该公司2016年末总资产为835,994.58万元，净资产为490,038.93万元，2016年度营业总收入1,199,248.22万元，2016年度净利润52,540.24万元。

　相互关系:实际控制人同为中国一汽。

　3、中国第一汽车股份有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、一汽新疆汽车公司、一汽青海汽车厂和一汽贸易公司肇庆分公司本次不参与增资。

　三、增资标的情况

　1、标的公司基本情况

　一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立。公司性质为有限责任公司，经吉林银监局批准，于2014年11月注册地址变更为吉林省长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号，注册资本为16亿元人民币，法定代表人为滕铁骑。多年来，财务公司按照中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）规定的功能定位，坚持“依托集团、服务集团、发展集团”的经营宗旨，本着“诚信、稳健、高效、创新”的经营理念，为中国一汽成员单位的生产经营、技术改造和产品销售提供金融支持，有利地支持了中国一汽的发展。

　财务公司是为集团所属成员单位提供资金结算、融资等财务管理服务的集团内企业，致力于加强中国一汽资金集中管理和提高资金使用效率。根据中国银监会的批复，公司经营范围如下：

　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

　（三）经批准的保险代理业务；

　（四）对成员单位提供担保；

　（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

　（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　（八）吸收成员单位的存款；

　（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　（十）从事同业拆借；

　（十一）经批准发行财务公司债券；

　（十二）承销成员单位的企业债券；

　（十三）对金融机构的股权投资；

　（十四）有价证券投资；

　（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　主要财务指标如下： 单位：万元

　■

　注：上表中2016年相关财务指标经审计，2017年相关财务指标未经审计。

　2、出资方式：各出资方均采取现金出资方式。

　3、投资的定价政策及定价依据

　依据资产评估后每股净资产评估值进行定价(5.331875元/股)，评估基准日为2017年8月31日。

　4、关联交易生效条件: 财务公司本次增资事项，尚需吉林银监局批准。

　四、增资合同（协议）的主要内容

　各增资方本着平等互利的原则，同意按照本协议的条款，增加财务公司的注册资本。财务公司注册资本由160,000万元人民币增至220,000万元人民币。

　增资前财务公司注册资本及股权结构如下表：

　■

　各增资人认购增资后，财务公司注册资本及股权结构如下表：

　■

　注：出资额是指所缴纳注册资本金额。

　财务公司增加注册资本的方式为：现金方式。

　全体增资人缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。财务公司履行完增资手续后，应当向增资人签发由公司盖章的出资证明书。

　目前投资合同尚未签署，预计在本次董事会审议后，并提交股东大会审批通过方可签署。

　五、增资的目的及对上市公司的影响

　财务公司增资满足其战略发展的需要，在支撑未来资产规模及业务发展的同时，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，能够为包括公司在内的集团成员单位提供更多的贷款、资金支持和更为丰富高效的金融服务。

　公司此次参与财务公司的增资，可以继续保持公司的股东地位和占股比例。本次增资完成后，有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，提升整体盈利能力，符合公司长远发展目标。

　六、2017年初至2017年10月31日与一汽财务有限公司累计已发生的各类关联交易金额

　截止2017年10月31日，公司与财务公司累计发生各类关联交易金额为47,780.36万元（包括：存款余额、借款余额、支付的借款和票据贴现利息金额）。

　公司于2017年11月20日披露了《关于资产转让暨关联交易的公告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　七、独立董事事前认可及独立意见

　1、独立董事事前认可

　此次增资事项是公司在充分考虑一汽财务有限公司目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为，符合公司的长远发展的需要，符合公司和股东的根本利益，同意将《关于对一汽财务有限公司增资的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

　2、独立董事意见

　公司增资一汽财务有限公司有利于提高资金使用效率，增加投资收益；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以评估价为基准，定价合理、公允，未损害公司及全体股东的合法权益；董事会在审议该项议案时关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　八、备查文件目录

　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事事前认可及独立董事意见。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十一月二十八日

　证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-054

　一汽轿车股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2017年第一次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：公司董事会

　公司第七届董事会第十四次会议于2017年10月26日召开，审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开的日期和时间：2017年12月13日下午14:30；

　网络投票日期和时间：2017年12月12日－2017年12月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年12月06日（星期三）。

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　8、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、本次股东大会会议审议的提案：

　（1）审议《关于聘任财务审计机构的议案》；

　（2）审议《关于聘任内控审计机构的议案》；

　（3）审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》

　（4）审议关于选举公司非独立董事的议案

　4.1 《关于选举柳长庆先生为公司非独立董事的议案》；

　4.2 《关于选举李冲天先生为公司非独立董事的议案》；

　4.3 《关于选举徐世利先生为公司非独立董事的议案》；

　4.4 《关于选举李艰先生为公司非独立董事的议案》。

　2、披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司2017年10月28日、2017年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　3、议案（3）涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司履行回避表决，不接受其他股东对该项议案的委托投票。

　4、议案（4）将采取累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　5、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案（1）至议案（4）为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　2、登记时间：2017年12月11日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

　（信函或传真方式以2017年12月11日下午16:00前到达本公司为准）。

　3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务控制部 证券事务室

　4、登记和表决时提交文件：

　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　5、会议联系方式及会议费用：

　（1）公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

　联系人：杨育欣

　联系电话：0431-85781107、85781108

　传 真：0431-85781100

　电子邮箱：fawcar0800@faw.com.cn

　邮政编码：130012

　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　1、经董事签字的董事会会议决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　一汽轿车股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十一月二十八日

　附加1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360800

　2、投票简称：一轿投票

　3、 填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为4位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年12月13日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月12日下午15：00，结束时间为2017年12月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　■

　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人持股的股份性质：

　委托人股东账户代码：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托书有效期限：

　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。