股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-177

　北讯集团股份有限公司

　第四届董事会第二十四次会议决议的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年11月27日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2017年11月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

　具体内容详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过《关于设立全资下属公司的议案》

　具体内容详见公司于2017年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资下属公司的公告》（公告编号：2017-178）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二十四次会议决议。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十八日

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-178

　北讯集团股份有限公司

　关于设立全资下属公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立全资下属公司的议案》，具体事项如下：

　一、对外投资概述

　1、根据经营发展需要，公司全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）拟在山西省晋中市设立全资下属公司北讯电信（山西）有限公司(以下简称“山西北讯”，公司名称最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准)，注册资本人民币100,000万元。

　2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

　二、北讯电信的基本情况

　法定代表人：陈岩

　注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

　注册资本：人民币187,000万元

　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　三、投资标的基本情况

　公司名称：北讯电信（山西）有限公司

　法定代表人：陈岩

　注册资本：人民币100,000万元

　经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。

　投资标的名称及经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

　出资方式：以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　四、对外投资的目的及对公司的影响

　公司全资子公司北讯电信本次对外投资主要为拓展业务，以满足公司在该区域的业务经营发展的需求，符合公司的长远发展战略。公司全资子公司北讯电信本次投资使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、存在的风险

　主要存在运营管理方面的风险。公司将加强对于下属公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《第四届董事会第二十四次会议决议》。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十八日

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-179

　北讯集团股份有限公司

　关于控股股东部分股权解除质押的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）的通知，龙跃集团将其所持公司部分股份解除质押，具体情况如下：

　1、 股东股份解除质押基本情况

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告披露日，龙跃集团共持有公司股份382,115,013股，占公司总股本的35.15%。其中，累计质押公司股份数为285,238,644股，占其所持股份比例74.65%，占公司总股本的26.24%。

　3、 备查文件

　《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十八日

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-180

　北讯集团股份有限公司

　关于对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次担保的基本情况

　北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)第四届董事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向相关银行等金融机构申请金额不超过人民币伍拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年6月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》公告编号：2017-046）。

　公司第四届董事会2017年第六次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）向金融机构申请金额为不超过人民币壹拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》公告编号：2017-103）

　近日，公司就北讯电信及天津北讯对外融资事项与北京国资融资租赁股份有限公司(以下简称“债权人”) 签订了《保证合同》（以下简称“本合同”）。

　二、被担保人基本情况

　1、北讯电信股份有限公司

　公司名称：北讯电信股份有限公司

　法定代表人：陈岩

　注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

　注册资本：187,000万元

　经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　被担保人北讯电信为公司全资子公司。

　被担保人最近一期的财务会计信息

　截至2017年06月30日，北讯电信总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计)

　2、北讯电信（天津）有限公司

　公司名称：北讯电信（天津）有限公司

　法定代表人：陈岩

　注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼503-6

　注册资本：伍亿元人民币

　经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　被担保人天津北讯为公司的全资下属公司。

　被担保人最近一期的财务会计信息

　截至2017年06月30日，天津北讯总资产47,528.86万元，总负债18,163.14万元，营业收入25,699.53万元，净利润11,179.81万元。（以上数据已经审计)

　三、保证合同主要内容

　1、保证合同相关主体：

　保证人：北讯集团股份有限公司

　被担保人：北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司

　债权人：北京国资融资租赁股份有限公司

　2、被担保的债权

　保证担保的债权为主合同项下债权人对被担保人享有的全部债权，其中主债权本金为人民币壹亿元整。

　3、保证方式

　保证方式为连带责任保证。

　4、保证担保范围

　主合同项下应向债权人支付的全部租金、租前息（若有）、约定损失赔偿金、租赁保证金、租赁手续费、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）等全部款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；被担保人在主合同项下应当履行的其他债务、义务；被担保人应履行的经过司法机关确认后所应承担的一切给付义务；债权人为维护及实现债权和担保权利而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）。

　5、保证期间

　本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至主合同项下被担保人全部债务履行期限届满之日后两年止。被担保人在主合同项下的债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期届满之日起两年。若债权人根据主合同之约定要求被担保人提前履行债务，则保证期间为自债权人同意的被担保人应提前履行债务期限届满之日起两年；若主合同解除，则保证期间为因主合同解除而另行确定的全部债务履行期限届满之日起两年。

　6、法律适用和争议解决

　本合同适用中华人民共和国法律。

　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着诚信原则友好协商解决，协商未成的，按照主合同约定的争议解决条款处理。

　四、董事会意见

　1、上述担保事项在2017年第二次、第五次临时股东大会审议通过的对外担保额度内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及其他有关监管法规的要求。

　2、担保原因：支持公司全资下属公司北讯电信、天津北讯利用固定资产进行融资，更好地发展生产经营。

　3、被担保人偿还能力评估：北讯电信、天津北讯资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

　4、本次担保事项无反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币3,902,507,903.02元 (不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的66.20%，占公司2017年上半年度经审计总资产的39.63%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　公司无逾期对外担保情况。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　2、2017年第二次临时股东大会决议；

　3、第四届董事会2017年第六次临时会议决议；

　4、2017年第五次临时股东大会决议；

　5、保证合同（GZZL2017066N031-FB-1）；

　6、保证合同（GZZL2017066N032-FB-1）。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月二十八日