股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-040

　凯盛科技股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　一、关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案

　公司拟在蚌埠市高新区投资54321万元，建设年产5000万片手机触控显示模组生产线。其中，由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）进行主生产线设备采购、安装、调试和运营，建设16条触控显示一体化模组生产线。蚌埠国显投资所需自有资金由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资1.2亿元。

　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、关于收购池州中光电科技有限公司100％股权的关联交易的议案

　公司拟以《资产评估报告》所反映的评估结果为计价标准，以人民币1814.022万元收购中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的池州中光电科技有限公司70%股权；以人民币777.438万元收购安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的池州中光电科技有限公司30%股权。

　因交易对方均为本公司主要股东，本交易构成关联交易。

　关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　三、关于投资建设3D玻璃盖板生产线的议案

　公司拟以新购入的控股子公司-池州中光电科技有限公司为主体，投资10310万元在池州市经济技术开发区建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。所需资金由本公司以向其增资方式投入3000万元，其余资金由池州中光电自筹。

　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　四、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案

　公司定于2017年12月13日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。

　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　特此公告。

　凯盛科技股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-041

　凯盛科技股份有限公司

　关于投资建设年产5000万片手机触控显示

　模组生产线的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：年产5000万片手机触控显示模组生产线

　●投资金额：54321万元人民币

　●特别风险提示:本投资事项尚未获得国资管理部门的批准，可能存在未获批准的风险

　一、投资项目概述

　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟在蚌埠市高新区投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线。其中，由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）进行主生产线设备采购、安装、调试和运营，建设16条触控显示一体化模组生产线，年产能为5000万片。

　该项目已经2017年11月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。本投资事项尚需获得国资管理部门的批准。

　本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、项目的主要内容

　1、项目建设内容及实施

　（1）由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间、变电所及化学品库等建（构）筑物，总建筑面积约36440m2，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。

　（2）由蚌埠国显进行主生产线设备采购、安装、调试，建设16条触控显示一体化模组生产线，年产能为5000万片。

　2、建设项目选址

　安徽省蚌埠市高新区

　3、投资金额

　本项目总投资约54321万元，其中建设投资43596万元，建设期利息725万元，流动资金10000万元。

　4、建设期间

　项目建设期1年。

　5、经济效益分析

　项目建成后可实现年平均销售收入261000万元，生产期内年平均税后利润8656.52万元，项目投资财务内部收益率20.69%，项目投资资本金内部收益率33.74%，投资回收期（含建设期）5.61年。

　6、资金来源

　（1）凯盛科技购置土地、建设厂房等投资共17662万元，其中5212万元为自有资金，其余由凯盛科技向银行申请贷款。

　（2）蚌埠国显投资约26659万元建设生产线，其中8000万元为自有资金，其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

　（3）本项目投产后需流动资金10000万元，其中4000万元为铺底流动资金，其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

　蚌埠国显自有资金来源：由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资1.2亿元。

　三、项目建设对公司的影响

　项目建设符合国家“十三五”规划要求，符合国家产业政策要求，符合地方发展规划要求。根据市调机构IDC预测，2017年全球智能手机出货量将增长4.2%，达到15.3亿部。2018年将增长4.4%，并在2021年实现17.7亿的出货量，市场需求大。目前公司已开拓客户主要为手机一线品牌，公司产能提升才能满足大客户的需求。本项目经济效益良好，财务内部收益率20.69%，资本金财务内部收益率33.74%，投资回收期（含建设期）5.61年，项目具有较强的盈利能力。本项目的建设有利于凯盛科技集团上下游产业链整合，形成规模效应，为公司未来业绩增长提供保证。

　本项目建设完成后不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

　四、投资项目存在的风险及应对措施

　1、技术风险

　本项目采用的技术和设备，都是具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

　2、市场风险

　目前国内主要有信利国际、合力泰、帝晶光电等企业生产触控显示模组，未来不排除有新的企业进入，模组市场竞争也随之加剧，同时模组下游发展不如预期，也可能导致一定市场风险。公司积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，与亚马逊、三星、广达电脑、华硕、宏碁、联想、中兴、富士康、仁宝电脑等国内外知名厂商建立了战略合作关系。公司的产品已经实现国际化，产品约60%销向海外，在国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。

　3、产品替代风险

　目前TFT-LCD技术已经在平板显示领域占据主流地位，未来平板显示技术还将不断创新和发展，其中OLED技术正快速发展并逐渐成熟，可能存在产品替代风险。公司目前已经开始进行OLED技术的研发储备，已经对于OLED相关技术申请了2项专利。本项目已做了相应的兼容准备，生产线主要设备在选择方面兼顾全面屏并能兼容未来OLED产品的生产，后期公司还将加大研发投入，不断研发新技术、新产品，加快产品升级，同时提高生产线的适应性，满足产品更新换代的要求。

　4、核心人员流失的风险

　核心人员是公司核心竞争力，核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影响。项目建成后，公司将与核心员工签署相关协议，并通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。

　特此公告。

　凯盛科技股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-044

　凯盛科技股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第四次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月13日14 点00 分

　召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月13日

　至2017年12月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案已于2017年11月28日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、 登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　登记时间：2017年12月12日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　2、 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　3、 登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼

　六、 其他事项

　1、 本次会议会期半天。

　2、 与会股东所有费用自理。

　联系电话：(0552)4968015

　传真：(0552)4968007

　联系人：黄晓婷林珊

　特此公告。

　凯盛科技股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　凯盛科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-043

　凯盛科技股份有限公司

　关于投资建设3D玻璃盖板生产线的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：年产300万片3D玻璃盖板生产线

　●投资金额：10310万元人民币

　一、投资项目概述

　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟以新购入的控股子公司-池州中光电科技有限公司（以下简称“池州中光电”）为主体，投资10310万元在池州市经济技术开发区建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。所需资金由本公司向其增资方式投入3000万元，其余资金由池州中光电自筹。

　该项目已经2017年11月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

　本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、项目的主要内容

　1、项目建设内容及实施

　利用池州中光电现有厂房及配套设施，进行净化装修，建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。包括购置开料机、精雕机、热弯机、抛光机等主要生产设备，以及部分辅助生产设备。

　2、建设项目选址

　池州市经济技术开发区。

　3、投资金额

　该项目总投资为10310万元，其中建设投资9158万元，建设期利息152万元，流动资金1000万元。

　4、建设期间

　项目建设期1年。

　5、经济效益分析

　项目建成后可实现年平均销售收入20650万元，生产期内年平均税后利润1883.68万元，项目投资财务内部收益率25.91%，项目投资资本金内部收益率29.69%，投资回收期（含建设期）4.99年。

　6、资金来源

　本公司向其增资方式投入3000万元，其余资金将通过池州中光电自有资金和银行贷款解决。

　三、项目建设对公司的影响

　池州中光电拟建的3D玻璃盖板生产线项目，符合国家、行业和地方发展规划要求，符合行业技术进步要求，符合国民经济可持续发展战略要求。3D曲面玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点，不仅可以提升智能终端产品外观新颖性，还可以带来出色的触控手感，符合消费市场对智能终端产品外观审美要求的变化以及工艺技术的进步要求。与金属相比，3D玻璃更适合与OLED技术和无线充电技术相配合，具备减少信号干扰，提升智能终端的用户体验等优势。产品销售前景广阔。本项目经济效益良好，建成后可实现年平均销售收入20650万元，生产期内年平均税后利润1883.68万元，项目投资财务内部收益率25.91%，项目投资资本金内部收益率29.69%，投资回收期（含建设期）4.99年。项目具有较强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。该项目实施后，将扩大劳动就业，产生良好的经济效益和社会效益，对于增强公司发展后劲十分有利。

　本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

　四、投资项目存在的风险及应对措施

　（一）项目可能面临的风险

　1、政策风险

　本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。

　2、技术风险

　本项目采用先进技术，确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

　3、财务风险

　项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

　4、管理风险

　凯盛科技作为池州中光电的母公司，具有丰富管理企业的经验，十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。

　5、销售风险

　项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

　（二）防范风险的措施

　1、防范技术风险

　在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；公司还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。

　2、防范财务风险

　对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。

　3、防范管理风险

　在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。

　4、防范销售风险

　池州中光电将充分利用其母公司业已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。

　特此公告。

　凯盛科技股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-042

　凯盛科技股份有限公司

　关于收购池州中光电科技有限公司100％股权

　的关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司拟以评估价2591.46万元收购关联方安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司所持有的池州中光电科技有限公司100%股权。

　●本次交易构成关联交易

　●本次交易未构成重大资产重组

　●交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）计划收购池州中光电科技有限公司（以下简称“池州中光电”）100％股权，在池州实施产业布局，并尽快建设3D玻璃盖板生产线。

　池州中光电是一家由中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）、安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）共同出资、依法设立并有效存续的有限责任公司，其中蚌埠院持有池州中光电70%股权，华光集团持有池州中光电30%股权。

　本次股权交易以审计基准日（2016年12月31日）出具的《审计报告》所反映的审计结果和以评估基准日（2016年12月31日）所出具的《资产评估报告》（京信评报字（2017）第146号）所反映的评估结果为转让价格。根据评估值，蚌埠院同意将其出资70%的池州中光电股权以人民币1814.022万元转让给公司。华光集团同意将其出资30%的池州中光电股权以人民币777.438万元转让给公司。

　鉴于蚌埠院、华光集团均为我公司主要股东，实际控制人均为中国建材集团有限公司，因此以上交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　过去十二个月内公司与蚌埠院、华光集团未发生过同类别的关联交易。

　2017年11月27日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购池州中光电科技有限公司100％股权的关联交易的议案》。其中关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣按规定回避了对该议案的表决，本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本次交易无需经公司股东大会审议。

　二、交易对方情况介绍

　（１）中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司

　注册资本：66,208.856756万元

　成立时间：1996 年8 月6 日

　法定代表人：彭寿

　注册地址：安徽省蚌埠市涂山路1047号

　主营业务：包括承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；玻璃切割刀具、玻璃掰边工具、玻璃加工机械设备的研制、销售；生产销售研制的设备产品；建材产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；建筑材料、电子信息显示材料、光伏发电材料相关科技研究等。

　中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司是1953年成立的全国综合性甲级科研设计单位，2000年由事业单位转制为科技型企业，是安徽省高新技术企业，连续多年跻身全国工程总承包和项目管理企业50强和勘察设计企业100强，跻身全球顶级工程设计咨询公司200强。截止2016年12月31日，该院总资产为1040386.18万元，净资产为364868.15万元。2016年1至12月累计实现营业收入142647.06万元，实现净利润11245.59万元。

　中国建材集团有限公司为公司的实际控制人，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司系中国建材集团有限公司的三级子公司，并直接持有本公司4.37％的股权，与本公司系受同一实际控制人控制的关联法人。

　（2）安徽华光光电材料科技集团有限公司

　注册资本：32318万元

　成立时间：1981 年5 月15 日

　法定代表人：夏宁

　注册地址：安徽省蚌埠市涂山路767号

　经营范围：光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询（不含证券及期货的投资咨询）；自产玻璃的出口等。

　安徽华光光电材料科技集团有限公司系本公司第一大股东，持有本公司21.74％的股权。截止2016年12月31日，该公司总资产为664,510.06万元，净资产为309,747.42万元。2016年1至12月累计实现营业收入362,245.30万元，实现净利润16,067.52万元。

　三、交易标的基本情况

　（一）交易标的

　池州中光电科技有限公司100％股权。

　池州中光电是一家由蚌埠院、华光集团共同出资、依法设立并有效存续的有限责任公司，其中蚌埠院持有池州中光电70%股权，华光集团持有池州中光电30%股权。

　本交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　池州中光电自成立以来，已购置土地，新建厂房，但厂房空置，未实际运营。

　（二）交易标的的审计情况

　具备从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 池州中光电的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第ZE20757号《池州中光电科技有限公司2016年度审计报告》。截止2016年12月31日财务审计结果为：资产总额5792.39万元，负债总额3775.46万元，所有者权益2016.93万元。

　（三）交易标的评估情况

　中京民信（北京）资产评估有限公司对池州中光电的资产及负债进行了评估，并出具了《池州中光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2017）第146号），评估结论为：在约定的评估目的下、在持续经营等假设条件下，池州中光电科技有限公司股东全部权益于评估基准日2016年12月31日所表现的公允市场价值为2,591.46万元，评估值比账面净资产增值574.53万元，增值率28.49％。

　（四）交易的定价标准

　本次交易属同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间进行产权转让的情形，依据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号令）的规定，可以采取非公开协议转让方式。依据该办法第三十二条 “采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。”的规定，三方约定以评估值做为转让价格。

　四、交易合同或协议的主要内容

　1、三方同意本次股权交易以审计基准日（2016年12月31日）出具的《审计报告》所反映的审计结果和以评估基准日（2016年12月31日）所出具的《资产评估报告》（京信评报字（2017）第146号）所反映的评估结果为转让价格。

　2、根据评估值，蚌埠院同意将其出资70%的池州中光电股权以人民币1814.022万元转让给本公司。

　3、根据评估值，华光集团同意将其出资30%的池州中光电股权以人民币777.438万元转让给本公司。

　4、蚌埠院、华光集团同意于本协议生效之日起转让股权，公司以现金方式一次性付清，付款时间三方另行协商。

　５、本协议经池州中光电按照相关法律法规规定履行相关程序后，经三方签订，取得国资管理部门的审批同意后生效。

　五、收购资产的目的和对公司的影响

　鉴于3D玻璃盖板、背板市场发展迅速，为了加快产业布局，公司拟建设3D玻璃盖板生产线项目。池州经济技术开发区是国家级经济技术开发区、国家皖江城市带承接产业转移示范区和长江经济带三个国家级战略叠加区，是安徽省半导体产业集聚发展基地、安徽省新型工业化产业基地和优秀电子信息产业基地，拥有良好的投资环境和完善的产业配套；池州中光电公司已经购置土地、建有厂房，将大大提高后续项目的实施效率。因此，公司拟收购池州中光电科技有限公司100%股权，并尽快建设3D玻璃盖板生产线。

　收购完成后，公司将新增一家控股子公司，该公司不存在对外担保、委托理财的情况。后续拟将该公司更名为凯盛信息显示（池州）有限公司，并根据公司战略，进一步完善产业结构。

　六、关联交易的审议情况

　2017年11月27日，我公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购池州中光电科技有限公司100％股权的关联交易的议案》。其中关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣按规定回避了对该议案的表决，本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　本议案无需提交公司股东大会审议。

　本次关联交易内容已经公司全体独立董事事前认可。

　公司独立董事发表独立意见如下：

　本次交易标的的最终作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果确定并以具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，具有公允性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。该两家机构具备相应的专业能力，与公司及交易对方不存在关联关系，具有独立性。公司本次交易拟签订的协议内容符合现行法律、法规、规范性文件的要求，本次交易具有可行性和可操作性。审议本次关联交易的董事会会议的召集召开程序、表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。我们同意本次关联交易的内容。

　特此公告。

　凯盛股份有限公司董事会

　2017年11月28日