本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　广东电力发展股份有限公司第九届董事会2017年第二次通讯会议于2017年11月17日以电子邮件的方式发出会议通知。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　董事会召开时间：2017年11月27日

　召开地点：广州市

　召开方式：通讯表决

　3、董事会出席情况

　会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于撤销广东电力发展股份有限公司云南分公司的议案》

　鉴于目前公司在云南区域的投资项目较少，临沧粤电能源有限公司（以下称“临沧公司”）已由公司实行三级管控，原云南分公司承担的项目管理工作已很少；且临沧公司将作为公司在云南投资发展的主要平台，承担相关资源开发工作。因此，公司董事会同意撤销云南分公司。

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2017年第二次通讯会议决议

　特此公告

　广东电力发展股份有限公司

　董事会

　二○一七年十一月二十八日