证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-052

　浙江众成包装材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2017年11月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年11月24日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避表决的表决结果，审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》；

　公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）之股东韩丙勇先生、张爱民先生拟分别将其持有的“众立合成材料”8%、9%的股份转让给自然人陈大魁先生（陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人），公司为“众立合成材料”的控股股东，决定同意本次股份转让的交易。

　公司董事陈健先生为陈大魁先生之子，为相关关联方，审议该议案时回避表决，非关联董事一致同意通过。

　《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

　经审议，同意于2017年12月13日下午15：00在公司泰山路厂区四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件：

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　浙江众成包装材料股份有限公司

　董事会

　二零一七年十一月二十八日

　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-053

　浙江众成包装材料股份有限公司

　第三届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十八次会议的会议通知于2017年11月19日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2017年11月24日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》；

　公司的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）之股东韩丙勇先生、张爱民先生拟分别将其持有的“众立合成材料”8%、9%的股份转让给自然人陈大魁先生，公司为“众立合成材料”的控股股东，拟同意本次交易。

　经审核，监事会认为公司从谨慎性原则出发，认定本次股份转让的交易事项为关联交易并提交股东大会审议。在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，监事会同意本次股份转让的交易暨关联交易的事项。

　特此公告。

　浙江众成包装材料股份有限公司

　监事会

　二零一七年十一月二十八日

　证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-055

　浙江众成包装材料股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，拟于2017年12月13日下午15：00在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2017年年内第二次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会于2017年11月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，拟于2017年12月13日下午15：00在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年12月13日（星期三）下午15：00；

　（2）网络投票时间：2017年12月12日至2017年12月13日；

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年12月6日（星期三）。

　7、出席对象：

　（1）出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人为本次交易的关联方，在投票时需回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让暨关联交易的议案》。

　上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，相关董事会、监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在2017年11月28日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　注1、本次股东大会没有需要以特别决议审议通过的事项，没有需要逐项表决及累积投票表决的提案。

　注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项及关联交易事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　■

　四、参加现场会议的登记方法：

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　2、登记时间：2017年12月7日9:00——11:00、13:30—17:00

　3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室。

　4、登记手续：

　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年12月7日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　五、参加网络投票的具体操作流程：

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、投票注意事项：

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　七、其他事项：

　1、现场会议联系方式：

　联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829

　公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办公室

　邮 编：314100

　联系人：吴军、楚军韬

　2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　4、授权委托书及回执后附。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此通知。

　浙江众成包装材料股份有限公司

　董事会

　二零一七年十一月二十八日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　附件三：参会登记表

　附件一：参加网络投票的具体操作流程：

　一、网络投票的程序：

　1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。

　2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月13日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的程序：

　1、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

　■

　委托股东姓名及签章：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持股数：

　委托人股票帐号：

　受托人姓名及签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、委托人为法人的，应当加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　附件三：

　浙江众成包装材料股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会参会登记表

　截止2017年12月6日下午深圳证券交易所收市后，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票（股票代码：002522），拟参加公司2017年第二次临时股东大会。

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