证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-110

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第十三次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十三次会议于2017年11月27日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

　一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司修订相关制度的议案》

　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则》、《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

　根据董事长赵剑先生的提名，聘任姚震先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姚震先生简历附后。

　三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的议案》

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2017-111）。

　四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

　根据公司业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币不超过壹亿捌仟万元的综合授信，期限壹年，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，保证方式为信用。

　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》（公告编号：2017-112）。

　六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2017年第九次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-113）。

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十一月二十七日

　附：简历

　姚震，男，中国国籍，现年33岁，中欧国际商学院工商管理硕士，姚震先生2007年7月至2010年6月就职于中国建设银行股份有限公司深圳市分行，任客户经理；2010年6月至2012年1月就职于深圳市博叡投资有限公司，任投资经理；2014年4月至2017年1月就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高级经理；2017年2月至2017年7月就职于深圳市捷顺科技实业股份有限公司，任投资总监。

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-113

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月14日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第九次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月14日14点00分

　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月14日至2017年12月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　2017年11月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年12月12日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　六、其他事项

　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

　邮政编码：518057

　联系人：刘瑛

　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　2017年11月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　深圳市金证科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14日召开的贵公司2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-112

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：本公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司（以下简称“奔球金融”）

　●委托贷款金额：人民币壹亿元整

　●委托贷款期限：2.5年

　●贷款利率：6%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　为促进全资子公司奔球金融业务的发展，现将通过兴业银行深圳华侨城支行向其发放委托贷款，贷款额度不超过人民币壹亿元整，贷款期限为两年半，年利率为6%。

　本次委托贷款未构成关联交易。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序。

　本公司于2017年11月27日召开第六届董事会2017年第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　协议主体的基本情况

　名称：深圳奔球金融服务有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：李结义

　注册资本：1,000万元

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　奔球金融2017年9月30日（未经审计）的主要财务指标，资产总额：880.52万元；资产净额：879.30万元；营业收入：1.62万元；净利润-109.26万元。

　三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响

　奔球金融是本公司的全资子公司，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向奔球金融发放委托贷款可以促进奔球金融业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　为了控制风险，公司已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时，本公司将持续关注奔球金融的经营情况。

　五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至2017年11月27日，公司累计对外提供委托贷款金额10,053.39万元，无逾期金额。

　六、备查文件

　金证股份第六届董事会2017年第十三次会议决议

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一七年十一月二十七日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-111

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司关于向全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　增资标的名称：成都金证信息技术有限公司（以下简称“成都金证信息”）

　增资金额：10,000万人民币

　一、增资概况

　因公司经营需要，公司拟以人民币10,000万元的向全资子公司成都金证信息进行增资。本次增资完成后，成都金证信息注册资本将从人民币10,000万元增加至人民币20,000万元，公司仍持有其100%股权。

　本次对外投资事项已在公司第六届董事会2017年第十三次会议审议通过，公司8位董事一致同意本次增资。本次增资行为在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、增资标的基本情况

　公司名称：成都金证信息技术有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　法定代表人：杜宣

　注册资本：10,000万人民币

　成立日期：2008年12月24日

　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路150号

　经营范围：开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售、租赁计算机软硬件；计算机系统运行维护管理服务；销售电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、机械设备；销售、安装音响设备、灯光设备、显示屏、广播电视设备（不含卫星地面接收设施）、闭路监控设备。

　成都金证信息截至2017年9月30日（未经审计）的主要财务指标，资产总额：26,542.10万元；资产净额：9,409.19万元；营业收入：0.00万元；净利润：-103.46万元。

　三、增资的目的和对公司的影响

　本次增资完成后有利于增强全资子公司成都金证信息的资本实力，提高业务发展能力，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次增资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　四、增资的风险分析

　成都金证信息目前的市场份额和品牌影响力较低，在市场竞争中还处于劣势，而且软件企业属于知识密集型企业，产品的研发及技术创新依赖技术人员，维持技术人员的队伍稳定和吸引优秀的人才是公司面临的重要问题。

　应对措施：公司未来主要将在技术、管理、员工激励三个层面实施人力资源策略，根据岗位需求有计划地吸纳各类专业人才满足公司各个领域的需求，同时加快新产品的开发，形成新的利润增长点，提升企业的知名度，以应对当前的市场环境。

　五、备查文件

　1.公司第六届董事会2017年第十三次会议决议

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　二○一七年十一月二十七日