证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2017—036

　包头明天科技股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头明天科技股份有限公司（以下简称“本公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2017年11月21日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2017年11月27日以传真表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　一、审议通过公司《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》

　具体内容详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于聘请2017年度年审会计师事务所的公告》（临2017-037）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

　该议案需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》

　具体内容详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》（临2017-038）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

　该议案需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于2017年12月13日（星期三），下午14:00时，在公司三楼会议室，召开公司2017年第三次临时股东大会，内容详见2017年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-039）。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　二O一七年十一月二十八日

　证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—037

　包头明天科技股份有限公司

　关于聘请2017年度年审会计师事务所的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司实际情况，经审计委员会提议，董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。拟定财务报告审计费用为人民币55万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计75万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　一、大信会计师事务所基本情况

　大信会计师事务所创建于1945年，1985年恢复重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的会计师事务所。在北京、上海、深圳、香港等29个区域设有业务总部及分支机构，从业人员4000余人，注册会计师逾1000人，具有证券期货和H股资格的中国本土“八大”会计师事务所之一，并具有军工涉密项目的涉密资格审计服务资格。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　二、聘请会计师事务所履行的程序

　1、公司董事会审计委员会事前对大信会计师事务所的执业质量进行了了解，并结合公司情况，与其已就审计目的、审计范围及主要审计方案等进行了充分沟通，该事务所能够满足公司2017年度财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。审计委员会同意聘任大信会计师事务所作为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　2、经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司聘请2017年度年审会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2017年年报审计及内控审计机构。拟定财务报告审计费用为人民币55万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计75万元。

　3、独立董事就公司聘请2017年度年审会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：

　（1）大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务许可证及相关资质等证明资料，该事务所具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。因此，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年年报审计及内控审计机构。

　（2）公司本次聘任年审及内控审计机构，审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　（3）同意将公司《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　二0一七年十一月二十八日

　证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—038

　包头明天科技股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、委托理财概述

　1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

　2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。

　3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过1年）的理财产品。

　4、授权期限：经股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。

　5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

　二、投资要求

　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

　三、对公司的影响

　鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。

　四、风险控制

　1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、独立董事意见

　公司第七届董事会第十六次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　二0一七年十一月二十八日

　证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：临2017-039

　包头明天科技股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　2、股东大会召集人：董事会

　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月13日 14点00分

　召开地点：公司三楼会议室

　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月13日

　至2017年12月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。上述相关议案内容详见公司2017年11月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　2、特别决议议案：无

　3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

　三、股东大会投票注意事项

　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。

　五、会议登记方法

　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。

　2、异地股东可以传真、信函方式登记。

　3、会议登记截止时间：2017年12月12日16:00时

　六、其他事项

　1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　2、联系人：徐彦锋、巩晋萍

　3、联系电话：0472-2207058

　4、传真：0472-2207059

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　授权委托书

　包头明天科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。