证券代码：002355 证券简称：兴民智通  公告编号：2017-091

　兴民智通(集团)股份有限公司

　关于对外投资设立全资孙公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次对外投资概述

　为推进兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在智能网联汽车领域的全面布局，公司全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）以自有资金1,000万元人民币在上海设立全资孙公司兴民智能科技（上海）有限公司。

　根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、全资孙公司情况

　2017年11月24日，武汉兴民完成了兴民智能科技（上海）有限公司的工商注册登记手续,并取得了上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下:

　名称：兴民智能科技（上海）有限公司

　统一社会信用代码：91310109MA1G5EB25H

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　住所：上海市虹口区塘沽路309号14C室2625

　法定代表人：张人杰

　注册资本：人民币1,000万元整

　成立日期：2017年11月24日

　经营范围：从事智能科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发、网络技术开发、从事货物及技术的进出口业务；销售通信设备及相关产品，仪表仪器，电器设备，机电设备，电子产品，汽车配件，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　股权结构：武汉兴民以自有资金出资1,000万元，占兴民智能科技（上海）有限公司100%的股权。

　三、本次对外投资的目的、影响和存在的风险

　此次投资设立兴民智能科技（上海）有限公司旨在拓展车联网业务、加大技术研发力度、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。本次全资孙公司的设立，将与公司原有车联网服务结合，进一步提升公司在车联网领域的综合服务能力，更好的满足客户需求和提高客户满意度，提升公司核心竞争力和盈利能力，促进公司可持续健康发展。

　该孙公司由武汉兴民以自有资金设立，武汉兴民持有其100%股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且该孙公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。公司将不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　兴民智通（集团）股份有限公司

　董事会

　2017年11月28日

　证券代码：002355 证券简称：兴民智通  公告编号：2017-092

　兴民智通(集团)股份有限公司

　关于对外投资设立控股孙公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次对外投资概述

　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）与自然人曹李滢共同出资设立上海仲翘信息科技有限公司（以下简称“上海仲翘”或“控股孙公司”），上海仲翘注册资本为500万元，其中，英泰斯特认缴出资350万元，占注册资本的70%；曹李滢认缴出资150万元，占注册资本的30%。

　根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、交易合作方基本情况

　姓名：曹李滢

　身份证号：310224197209******

　住所：上海市浦东新区长岛路728弄***

　关联关系说明：与公司无关联关系。

　三、控股孙公司情况

　2017年11月23日，上海仲翘完成了工商注册登记手续,并取得了上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下:

　名称：上海仲翘信息科技有限公司

　统一社会信用代码：91310109MA1G5EAQ5J

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　住所：上海市虹口区塘沽路309号14C室2624

　法定代表人：陆飞

　注册资本：人民币500万元整

　成立日期：2017年11月23日

　经营范围：从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，网络技术开发，从事货物及技术的进出口业务；销售通信设备及相关产品，仪器仪表，电气设备，机电设备，电子产品，汽车配件，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　股权结构：

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　四、本次对外投资的目的、影响和存在的风险

　此次英泰斯特投资设立上海仲翘信息科技有限公司是基于自身业务需求，旨在以上海为中心发展其业务，有利于发挥区位优势，拓展产品服务范围，为客户提供更为完善便捷的服务，扩大英泰斯特的行业影响力，同时也有助于提升公司核心竞争力和盈利能力，符合公司长远规划。

　该控股孙公司的出资资金为英泰斯特自有资金，英泰斯特持有其70%股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且该控股孙公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。公司将不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　兴民智通（集团）股份有限公司

　董事会

　2017年11月28日