本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于已于2017年10月28日发布了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（详情见2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），现对相关公告内容补充如下：

　一、苏州晟隽提案的《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》提名刘微芳女士为公司独立董事候选人。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

　二、补充公告董事、监事候选人简历：

　独立董事候选人简历

　刘微芳，女，1970年生人，硕士研究生学历，注册会计师。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授、福建榕基软件股份有限公司独立董事、福建昇兴集团股份有限公司独立董事、海欣食品股份有限公司独立董事。

　董事候选人简历

　罗静，女，1971年生人，硕士研究生学历。现主要任职公司：承兴国际控股有限公司（2662.HK）董事会主席，执行董事；Camsing Healthcare Limited(BAC.新加坡）董事会主席，执行董事；广州承兴营销管理有限公司董事长、总经理；苏州晟隽营销管理有限公司执行董事、总经理。

　陈苑，女，1980年生人，本科学历。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监，现任广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。

　姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监，现任广州承兴营销管理有限公司财务总监。

　刘晖，女，1970年生人，本科学历。现任广州承兴营销管理有限公司副总裁。

　监事候选人简历

　吴新民，男，1981年生人，大专学历。现任广州承兴营销管理有限公司公共事务经理、广州光速品牌管理有限公司监事、广州秉迅体育发展有限公司监事、上海秉迅贸易有限公司监事。

　周舒天，女，1981年生人，本科学历。曾任广州城市信息研究所有限公司人力资源经理，现任广州承兴营销管理有限公司人事高级经理。

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司

　董事会

　二○一七年十月三十一日