一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

　单位：元

　■

　2. 利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元

　■

　3. 现金流量表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明 单位：元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票简称：生益科技　 股票代码：600183 公告编号：2017—047

　广东生益科技股份有限公司

　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年10月30日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

　一、 审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　二、 审议通过了《关于提名魏高平先生为第八届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　3.1对章程第六条的修订

　同意修订为：公司注册资本为人民币1,455,524,644元。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　3.2对章程第十九条的修订

　同意修订为：

　公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：

　发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的15.86%；

　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393股，占总股本的15.46%；

　发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.70%；

　其他股东持股 887,703,343股，占总股本的 60.98%；

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　3.3对章程第一百六十三条的修订

　同意修订为：公司参照自营业务所创造的净利润水平的13%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。

　刘述峰董事、陈仁喜董事作为公司员工，存在利害关系，回避表决。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　四、 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　以上第二项和第三项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

　广东生益科技股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　附件：

　魏高平先生简历

　魏高平,男,1965年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,经济师,华南理工大学EMBA毕业。1985年7月至2000年2月，历任广东省食品进出口集团有限公司计统科科员、副科长，商品供销公司副经理、经理，总经理助理。2002年2月至2008年3月，任广东省食品进出口集团有限公司副总经理；1995年5月至2005年12月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008年3月至2017年7月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2008年11月至今，任广东珠江桥生物科技有限公司董事长；2017年7月至今，任广东省外贸开发有限公司党委书记、董事长、总经理。

　股票简称：生益科技　 股票代码：600183 公告编号：2017—048

　广东生益科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年10月30日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，由于公司2013年股票期权激励计划的行权实施，截至2017年9月30日公司股份总数变更为1,455,524,644股，以及由于公司调整薪酬制度的需要，同意对《公司章程》的第六条、第十九条和第一百六十三条进行修改，具体如下：

　1、《公司章程》原第六条：

　公司注册资本为人民币1,441,125,046元。

　现修订为：

　公司注册资本为人民币1,455,524,644元。

　2、《公司章程》原第十九条：

　公司现在的股本结构为:股份总数1,441,125,046股，分别由以下组成：

　发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的16.01%；

　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393股，占总股本的15.61%；

　发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.77%；

　其他股东持股 873,303,745股，占总股本的 60.61%；

　现修订为：

　公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：

　发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的15.86%；

　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393股，占总股本的15.46%；

　发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.70%；

　其他股东持股 887,703,343股，占总股本的 60.98%；

　3、《公司章程》原第一百六十三条：

　公司参照自营业务所创造的净利润水平的10%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。

　现修订为：

　公司参照自营业务所创造的净利润水平的13%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。

　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　本次《公司章程》的修订尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

　特此公告。

　广东生益科技股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-049

　广东生益科技股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月28日14 点00 分

　召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号营业楼一楼报告厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月28日

　至2017年11月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见2017年10日31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第八届董事会第二十五次会议决议公告（编号：2017-047）和关于修改《公司章程》的公告（编号：2017-048）。

　2、 特别决议议案：1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1．登记手续：

　（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　广东生益科技股份有限公司董事会办公室

　地址：东莞市万江区莞穗大道411号

　邮政编码：523039

　公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22780280

　联系人：钟先生

　六、 其他事项

　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　特此公告。

　广东生益科技股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　●报备文件

　第八届董事会第二十五次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广东生益科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东账户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　公司代码：600183 公司简称：生益科技

　广东生益科技股份有限公司