公司代码：603843 公司简称：正平股份

　正平路桥建设股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2

　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人金生辉、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）马花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4

　本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司基本情况

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3

　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1

　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　3.2

　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2016年12月12日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过《关于向青海金阳光房地产开发有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》,同意公司及全资子公司向青海金阳光房地产开发有限公司购买办公楼，交易总金额为162,982,222.70元，公司、青海金运交通工程有限责任公司、青海正和公路桥梁工程有限责任公司和青海金丰交通建设工程有限责任公司已于2017年1月13日分别缴纳首付款42,632,412.45元、12,959,936.75元、12,959,936.75元、12,959,936.75元。2017年6月2日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更公司及全资子公司向青海金阳光房地产开发有限公司购买办公楼款项支付方式的议案》。公司及全资子公司决定将原首付50%、其余款项5年期按揭贷款的支付方式变更为全额支付，交易的其他事项均不发生变化。（公告编号：2016-027、2016-030、2017-037）

　2017年7月-9月期间，公司、青海金运交通工程有限责任公司、青海正和公路桥梁工程有限责任公司和青海金丰交通建设工程有限责任公司分别缴纳42,620,000.00元、12,950,000.00元、12,950,000.00元、12,950,000.00元。截至2017年9月30日，公司及全资子公司合计缴纳162,982,222.70元。

　目前正在办理不动产登记手续，房屋实际面积以房产主管部门实际测量的面积为准，实际支付金额将做相应调整。

　3.3

　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-067

　正平路桥建设股份有限公司

　2017年第三季度定期经营数据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》规定，现将2017年第二季度主要经营数据公告如下：

　■

　上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。

　特此公告。

　正平路桥建设股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-066

　正平路桥建设股份有限公司

　关于公司参与设立合资公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资名称：合资公司名称具体以工商行政管理机关核准名称为准。

　●投资金额和比例：合资公司注册资本金总额3,000.00万元人名币，其中正平路桥建设股份有限公司出资1,800.00万元人民币，占注册资本的60%；四平市同创国有资本运营有限公司出资1,200.00万元人民币，占注册资本的40%。

　2017年10月30日正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第四十二次（临时）会议，本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司参与设立合资公司的议案》。

　一、对外投资概述

　（一）本次投资基本情况

　为积极响应全国城市综合管廊和海绵城市建设政策，公司决定与四平市同创国有资本运营有限公司（以下简称“四平同创”）共同出资设立合资公司。基本情况如下：

　1.公司名称：合资公司名称具体以工商行政管理机关核准名称为准。

　2.公司类型：有限责任公司。

　3.注册资本：3,000.00万元人民币。

　4.注册地址：四平市。

　5.出资方式及出资比例：公司出资1,800.00万元人民币，占注册资本的60%；四平同创出资1,200.00万元人民币，占注册资本的40%。

　本次投资设立的合资公司有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

　本次投资成立的合资公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　（二）本次投资合资公司批准程序

　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　二、交易对方的基本情况

　1.公司名称：四平市同创国有资本运营有限公司

　2.企业类型：有限责任公司（国有独资）。

　3.注册资本：10,000.00万元人民币。

　4.法定代表人：徐学峰。

　5.成立日期：2017年5月27日。

　6.住所：吉林省四平市铁西区广电大厦10楼。

　7.股东情况：四平市财政局持股100%。

　8.经营范围：投资与投资管理、授权范围内的国有资产管理、产权经营和资本运作、收益管理、股权管理、企业和资产托管、资产收购、处置、出租及相关产业投资、组织实施并购、重组、整合；投资咨询服务（不含证券、期货）；企业管理咨询服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9.四平同创成立于2017年5月。

　三、对外投资对上市公司的影响

　四平市是吉林省的第三大城市，是通向长三角和京津冀地区的必经之地，是东北地区重要的交通枢纽和物流节点城市，位于东北振兴哈长大沈一级发展轴上，其地理位置优势明显，经济核心地位突出，为中国最具投资潜力中心城市20强，被列为第五批中国金融生态城市和第二批全国城市综合管廊建设示范城市。

　在新一轮东北老工业基地振兴、长平经济带建设的历史发展机遇下，公司积极响应全国城市综合管廊和海绵城市建设政策，在四平市投资设立合资公司，有利于公司参与政府性基础设施项目的投资与建设，并将公司生产的产品充分应用在四平市辖区内支线管廊项目和排水管道、排污管道项目建设中，这是公司在东北地区进行产业布局的重要举措，也是拓展公司产品市场、保值增收的关键，符合公司“四商兴正平”发展战略，符合全体股东利益。

　四、对外投资的风险分析

　本次对外投资是公司为保障业务发展对城市综合管廊和海绵城市建设的需求，公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时组建合资公司经营管理团队，加强专业人才的引进和培养，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进合资公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。

　特此公告。

　正平路桥建设股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-065

　正平路桥建设股份有限公司

　关于全资子公司参与设立合资公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资名称：青海正宁兴再生环保科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

　●投资金额和比例：青海正宁兴再生环保科技有限公司注册资本金总额5,000.00万元人民币，其中正平路桥建设股份有限公司全资子公司青海正平养护工程有限公司出资2,550.00万元人民币，占注册资本的51%；青海泰宁水泥有限公司出资1,450.00万元人民币，占注册资本的29%；青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司出资1,000.00万元人民币，占注册资本的20%。

　2017年10月30日正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第四十二次（临时）会议，本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于全资子公司参与设立合资公司的议案》。

　一、对外投资概述

　（一）本次投资基本情况

　为共同开展建筑垃圾及矿山矿渣处理及再利用项目，公司全资子公司青海正平养护工程有限公司（以下简称“正平养护”）决定与青海泰宁水泥有限公司（以下简称“青海泰宁”）、青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司（以下简称“青海宝恒”）共同出资设立青海正宁兴再生环保科技有限公司（以下简称“再生环保科技公司”）。基本情况如下：

　1.公司名称：青海正宁兴再生环保科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

　2.公司类型：有限责任公司。

　3.注册资本：5,000.00万元人民币。

　4.注册地址：青海省海东工业园区乐都工业园西区。

　5.经营范围：建筑垃圾及矿山矿渣处理及再利用；道路、建筑废旧材料回收及利用；路面新型材料研发、生产、销售；路面沥青材料的冷热再生加工；再生道路、建筑用材料的研发、生产、销售；预拌砂浆的生产、销售；商砼、沥青混合料、水泥稳定土及辅助材料的加工、生产、销售。

　6.出资方式及出资比例：正平养护出资2,550.00万元人民币，占注册资本的51%；青海泰宁出资1,450.00万元人民币，占注册资本的29%；青海宝恒出资1,000.00万元人民币，占注册资本的20%。

　本次投资设立的再生环保科技公司有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

　本次投资成立的再生环保科技公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　（二）本次投资再生环保科技公司批准程序

　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　二、各投资方的基本情况

　（一）青海正平公路养护工程有限公司

　1.公司名称：青海正平公路养护工程有限公司

　2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　3.注册资本：1,500.00万元人民币。

　4.法定代表人：甘迎新。

　5.成立日期：2012年5月22日。

　6.住所：青海省海东市平安区小峡镇红土庄村。

　7.股东情况：公司持股100%。

　8.经营范围：高等级公路养护、碎石加工与销售、沥青混合料加工与销售、公路绿化养护。公路工程施工、设备租赁、交通工程养护及设施维修、桥梁中大修、隧道加固与维修、公路路面养护、标志标线、标志标牌、波形护栏安装、机电工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　9.截至2016年12月31日，正平养护总资产10,145.63万元人民币，净资产3,616.15万元人民币，营业收入9,199.81万元人民币，净利润895.57万元人民币（经审计）。

　（二）青海泰宁水泥有限公司

　1.公司名称：青海泰宁水泥有限公司。

　2.企业类型：其他有限责任公司。

　3.注册资本：1,000.00万元人民币。

　4.法定代表人：钟传深。

　5.成立日期：2003年12月5日。

　6.住所：青海省海东市乐都县高店镇马营湾。

　7.股东情况：钟传深持股80%，房晒葵持股10.4%，丘建生持股9.6%。

　8.经营范围：普通硅酸盐水泥42.5号、道路硅酸盐水泥425、高抗硫酸盐硅酸盐水泥525、商砼生产、销售、砂石料破碎加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　9.截至2016年12月31日，青海泰宁总资产27,416.52万元人民币，净资产8,244.84万元人民币，营业收入2,274.80万元人民币，净利润614.61万元人民币（未经审计）。

　（三）青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司

　1.公司名称：青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司

　2.企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)。

　3.注册资本：10,000.00万元人民币。

　4.法定代表人：罗平兴。

　5.成立日期：2017年8月1日。

　6.住所：青海省海东工业园区乐都工业园西区。

　7.股东情况：青海平兴建设集团有限公司持股90%，青海省建筑勘察设计研究院有限公司持股5%，青海创鑫工程咨询股份有限公司持股5%。

　8.经营范围：新型建材及墙体材料的销售及技术研发和技术转让；建材销售；混凝土预制构件、城市综合管道及市政设施构件的生产、销售及安装；预应力混凝土构件、混凝土制品、商品混凝土的生产销售；钢筋、金属构件的加工；工程管理服务；承接房屋建筑工程、房屋建筑工程总承包、建筑装修装饰工程；建筑材料检验检测；道路普通货物、大型物件运输；门窗、玻璃加工和销售；保温材料加工和销售。（上述依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　9.青海宝恒成立于2017年8月，除筹备再生环保科技公司的设立以外尚未开展其他业务。

　三、对外投资对上市公司的影响

　公司全资子公司参与设立再生环保科技公司是贯彻落实国家环境保护建设和青海省湟水河流域水土保护等相关政策的重要体现，有利于正平养护做实业务，为公司的“四商兴正平”战略部署打下基础。再生环保科技公司成立后，各投资方将共同开展建筑垃圾及矿山矿渣处理及再利用项目，这不仅可以改善生态环境，降低建筑垃圾、矿山矿渣对环境的污染，提升公司形象，还可以保障公司施工项目所需原材料，从而降低施工成本，获取更多利润。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　四、对外投资的风险分析

　本次对外投资是公司全资子公司正平养护拓展新业务，公司将密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险。同时组建再生环保科技公司经营管理团队，加强专业人才的引进和培养，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进再生环保科技公司健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。

　特此公告。

　正平路桥建设股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-064

　正平路桥建设股份有限公司

　第二届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次（临时）会议通知于2017年10月25日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2017年10月30日在西安市召开，应到董事9人，实到董事9人。董事刘共、谢力、王启民、任萱、王富贵、王黎明以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

　（一）审议通过《关于〈正平路桥建设股份有限公司2017年第三季度报告〉》的议案。

　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了2017年第三季度报告。公司全体董事、高级管理人员对公司2017年第三季度报告签署了书面确认意见。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　（二）审议通过《关于全资子公司参与设立合资公司的议案》。

　为共同开展建筑垃圾及矿山矿渣处理及再利用项目，公司全资子公司青海正平养护工程有限公司（以下简称“正平养护”）决定与青海泰宁水泥有限公司（以下简称“青海泰宁”）、青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司（以下简称“青海宝恒”）共同出资设立青海正宁兴再生环保科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）（以下简称“再生环保科技公司”）。再生环保科技公司注册资本金总额5,000.00万元人民币，其中公司全资子公司正平养护出资2,550.00万元人民币，占注册资本的51%；青海泰宁出资1,450.00万元人民币，占注册资本的29%；青海宝恒出资1,000.00万元人民币，占注册资本的20%。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　（三）审议通过《关于公司参与设立合资公司的议案》。

　为积极响应全国城市综合管廊和海绵城市建设政策，公司决定与四平市同创国有资本运营有限公司（以下简称“四平同创”）共同出资设立合资公司（合资公司名称具体以工商行政管理机关核准名称为准）。合资公司注册资本金总额3,000.00万元人民币，其中公司出资1,800.00万元人民币，占注册资本的60%；四平同创出资1,200.00万元人民币，占注册资本的40%。

　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　特此公告。

　正平路桥建设股份有限公司

　董事会

　2017年10月30日