证券代码：000553、200553 证券简称：沙隆达Ａ、沙隆达Ｂ 公告编号：2017-66号

　湖北沙隆达股份有限公司与全球作物保护领军企业之一的安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd）完成合并，打造唯一一家在中国证券市场公开交易的一体化跨国作物保护公司。

　在安道麦，我们致力于“创造农业简单化”，给农民提供高效的产品和服务，简便农民的农作生活，帮助农民发展。作为拥有最丰富且多元化的差异化优质产品的公司之一，凭借6600人的优秀团队，我们与100多个国家的农民深入接触，给他们提供除草、杀虫和杀菌的解决方案，帮助农民提高产量。

　2017年10月

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人Chen Lichtenstein、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) Aviram Lahav声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√是 □ 否

　单位：千元

　■

　更多重要详细信息请参见附件。

　单位：千元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□适用√不适用

　报告期内无此类情况。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　说明：荆州沙隆达控股有限公司自愿承诺，自2017年8月2日起12个月内不转让其持有的119,687,202股公司股票，具体条款请参见2017年7月5日发布的《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第六节“发行股份情况”。

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：千元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □ 不适用

　2016年9月14日，公司公布《湖北沙隆达股份有限公司发行股份资产并募集配套资金暨关联交易预案》重大资产重组预案；2016年10月15日，公司公布《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》；同时，公司股票自2016年10月17日复盘。

　公司与安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.，以下简称“Solutions”）成功完成合并。2017年7月4日，Solutions的所有股权从中国化工农化总公司移交至公司，作为交换公司向农化总公司增发新股；2017年8月2日，新增股票在深交所完成登记。在此之后，公司将Solutions的财务报表并入公司财务报表。此次合并交易属于同一控制下的企业合并，合并日之前的财务报表已作相应重述，将Solutions的财务情况、经营业绩和现金流量水平并入了财务报表。

　更多重要详细信息请参见附件。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用□不适用

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　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用√不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用√不适用

　本报告期内不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　√适用 □ 不适用

　单位：千元

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　注：

　1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述基础资产的组合。

　2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

　3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。

　4、各“投资金额”均指合约金额。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　八、违规对外担保情况

　□ 适用√不适用

　本报告期内不存在该情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用√不适用

　本报告期内不存在该情况。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　1、三季度精准扶贫概要

　2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

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　3、后续精准扶贫计划

　继续按照荆州市纪委及荆州市扶贫攻坚领导小组办公室文件要求，稳步推进实施对口单位的扶贫工作。

　湖北沙隆达股份有限公司

　2017年10月30日

　湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年10月30日通过视频会议方式召开。关于会议的通知于2017年10月20日以电子邮件形式发送至各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长杨兴强主持，部分高管人员列席了会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》

　《2017 年第三季度报告》的具体内容刊登在同日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　2. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议董监事及高级管理人员责任保险的议案》

　为了使公司董事、监事和高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员投保责任保险。拟购买的责任保险保险费总额每年约为6.7万美元，任一索赔及保险期内所有索赔的总累计赔偿额（包括抗辩费用）均不得超过5000万美元，保险期限为一年。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　3. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　湖北沙隆达股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1. 股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

　2. 股东大会的召集人：董事会。公司于2017年10月30日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

　3. 会议召开的合法、合规性：本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　5. 会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年11月15日14：00开始。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月14日下午3:00至2017年11月15日下午3:00期间的任意时间。

　6. 会议的股权登记日：2017年11月9日。

　B股股东应在2017年11月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7. 出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）召集人邀请的其他人员。

　8. 会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

　二、会议审议事项

　1. 《关于审议董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。议案内容详见2017年10月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　三、提案编码

　表1：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、出席现场会议登记等事项

　1．登记方法：

　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月14日下午16：30前送达或传真至公司），信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　2. 登记时间：2017年11月13-14日期间8：30-16：30。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼)，信函请注明“股东大会”字样。

　4. 会议联系方式：

　联系人：李忠禧，梁吉勤

　联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099

　通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号，邮政编码：434001

　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　六、备查文件

　1.本公司第七届第二十二次董事会会议决议；

　2. 深交所要求的其他文件。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“隆达投票”。

　2.填报表决意见或选举票数。

　本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票

　1. 投票时间：2017年11月15日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年11月15日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年11月15日召开的湖北沙隆达股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　委托人签名（盖章）：

　身份证号码或营业执照号码：

　股东账号：持股种类和数量：

　受托人签名：身份证号码：

　委托日期：

　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。