第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主管人员)魏金龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）合并指标

　单位：元

　■

　1、货币资金较期初增长，主要是因为本期收到募集资金2,562,100,00.00元的影响。

　2、其他应收款较期初减少，主要是因为上年期末包含出售高特佳股权的应收款项，本期已收到。

　3、资本公积较上年增长，主要是因为本年度发行股份购买资产并募集配套资金导致实收资本增加的影响。

　4、营业收入和税金及附加较上年同期增长较大，主要是因为铜矿及铁矿石价格上涨和销量增加的影响。

　5、销售费用增加主要是因为运输成本增加的影响。

　6、营业外收入增长主要是由于南非柴油退税的影响。

　7、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加主要是由于销售额增加的影响。

　8、收回投资所收到的现金较上年同期增长主要是由于本期收到出售高特佳股权款项的影响。

　9、吸收投资所收到的现金较上年同期增加主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金的影响。

　（二）母公司指标

　单位：元

　■

　1、货币资金较上年末增长，主要是因为本期收到募集资金2,562,100,00.00元的影响。

　2、其他应收款较上年期末减少，主要是因为上年期末包含出售高特佳股权的应收款项，本期已收到。

　3、其他应付款较上年期末减少，主要是因为上年期末其他应付款中包含股票认购保证金，报告期内已退回。

　4、一年内到期的非流动负债较上年期末减少，主要是因为本年偿还部分借款的影响。

　5、股本和资本公积较上年期末增长主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金新增股本的影响。

　6、税金及附加较上年同期增长，主要是因为本期补缴营业税及附加的影响。

　7、收回投资所收到的现金较上年同期增长，主要是因为本期收到出售高特佳股权款项的影响。

　8、吸收投资所收到的现金较上年同期增加，主要是因为本期发行股份购买资产并募集配套资金新增股本的影响。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于 2017 年 6 月 30 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1036 号），核准公司向河钢集团有限公司发行 151,414,333 股股份、向天津物产进出口贸易有限公司发行 62,501,139 股股份、向俊安(辽宁)实业有限公司发行24,827,607 股股份、向中嘉远能科技发展(北京)有限公司发行 11,261,476 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。核准公司非公开发行不超过 204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　2、根据四联香港提供的股东名册及香港律师的法律意见，河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能分别持有的四联香港 60.57%、 25.00%、 9.93%以及4.50%股份已转让至公司名下。本次变更完成后，公司持有四联香港 100%股份，公司成为四联香港的唯一股东，四联香港成为公司的全资子公司。

　3、 2017年8月9日，发行股份购买资产的新增股份数量为250,004,555股人民币普通股（A 股） 上市，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算，发行完成后公司股份数量为 448,004,555股。

　4、2017年8月29日，发行股份募集配套资金的新增股份数量为204,724,406 股人民币普通股（A 股）上市，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算，非公开发行后公司股份数量为652,728,961股。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　1、三季度精准扶贫概要

　公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　董事长：常战芳

　二〇一七年十月三十日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-61

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开，2017年10月22日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2017年三季度报告全文及正文》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于变更注册资本的议案》。

　本公司通过向河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港100%股权，向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号非公开发行股份募集配套资金暨关联交易事项已经中国证监会批准，本次重组涉及的股份发行登记上市工作已全部完成，公司注册资本应相应增加，由人民币198,000,000元变更为652,728,961元。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　根据《公司法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司章程进行

　了修订，具体如下：

　1、第六条原为：“公司注册资本为人民币19800万元。”

　现修订为：“公司注册资本为人民币652,728,961元。”

　2、第十九条原为：“公司经批准发行的普通股总数为19800万股，全部为无限售条件流通股。”

　现修订为：“公司股份总数为652,728,961股，公司的股本结构为：普通股652,728,961股。”

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-62

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时

　股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会；

　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　公司第五届董事会第二十三次会议于2017年10月30日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

　《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年11月14日下午2:30分。

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年11月9日（星期四）。

　7、出席对象：

　（1）2017年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、关于变更注册资本的议案。

　2、关于修订公司章程的议案。

　上述议案为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　三、会议登记方式

　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

　2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21号，公司董事会办公室。

　3、登记时间：2017年11月14日上午8:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　4、出席会议所需携带资料

　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：辛丽建、郑增炎；

　联系电话：0313-3186222；

　传真：0313-3186026；

　办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21号；

　邮政编码：075100；

　2、会议费用

　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　六、备查文件

　1、河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360923；

　2、投票简称：“宣工投票”；

　3、议案设置及意见表决；

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数

　上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名：

　身份证（营业执照）号码：

　持股数： 股东账号：

　被委托人姓名： 身份证号码：

　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　■

　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托书有效期限： 天

　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　委托股东姓名及签章：

　委托日期：2017年 月 日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-60

　河北工程机械股份有限公司