证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-038

　深圳丹邦科技股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)周风轩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　√ 是 □ 否

　报告期内公司前10名股东之一蒋亦飞将其股份进行约定购回交易，约定购回股份数量为490,500股，占公司总股本的0.89%，交易对方为申万宏源证券有限公司约定购回专用账户。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　深圳丹邦科技股份有限公司

　董事长： 刘萍

　2017年10月30日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-037

　深圳丹邦科技股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2017年10月20日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2017年10月30日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　（一）《关于2017年第三季度报告的议案》

　《2017年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币15000万元固定资产贷款及5000万元流动资金贷款额度的议案》

　同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币15000万元固定资产贷款用于“TPI薄膜碳化技术改造项目”的建设(含设备采购)，期限五年。

　同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币5000万元流动资金贷款额度，期限一年，可循环使用。

　公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为以上贷款作责任担保, 公司法定代表人刘萍先生个人无偿为以上贷款承担连带责任保证。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）《关于继续投资建设“TPI薄膜碳化技术改造”项目的议案》

　公司“TPI薄膜碳化技术改造”项目是制备一种连续、均匀、柔韧性良好以及结构完整的聚酰亚胺碳化膜，提高微电子器件的导电、导热性能，避免局部过热，实现导热均匀性，提高产品的散热稳定性、可靠性，降低产品成本。

　“TPI薄膜碳化技术改造”项目计划总投资57,143万元，截止目前已累计投入21,428.83万元，现同意公司继续用银行贷款及自有资金建设“TPI薄膜碳化技术改造”项目(含设备采购)。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（四）《关于变更公司财务负责人的议案》

　同意变更公司财务负责人。《关于变更公司财务负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-039

　深圳丹邦科技股份有限公司

　关于变更公司财务负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人周风轩先生提交的书面辞职报告，周风轩先生由于个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周风轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　公司董事会对周凤轩先生在担任财务负责人期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　为保证公司相关工作顺利开展，公司于2017年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任邓建峰为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事就聘任邓建峰担任公司财务负责人事项发表了同意的独立董事意见，《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　附件：邓建峰简历

　邓建峰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，大专学历, 会计师。曾任岳阳粮食包装总厂财务副科长、番禺卡西欧电子厂财务部成本经理、岳阳虹如电讯工程有限公司财务经理、岳阳天力电磁设备有限公司财务经理、湖南岳磁高新科技有限公司财务经理及财务总监、广东东邦科技有限公司财务部长。

　邓建峰未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。