一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-018

　中金黄金股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于2017年10月25日以邮件和送达方式发出，会议于2017年10月30日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经会议有效审议表决形成决议如下：

　（一）通过了《公司2017年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　（二）通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　（三）通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　中金黄金股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　公司代码：600489 公司简称：中金黄金

　中金黄金股份有限公司