证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-113号

　江苏亨通光电股份有限公司

　关于当年累计新增借款超过上年末净资产

　百分之二十的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●截至2017年9月30日，公司本年新增借款16.83亿元，占公司2016年末净资产的24.79%。

　一、2017年1-9月主要财务数据概况及新增借款的分类

　（一）主要财务数据概况

　1. 上年末净资产金额

　2016年12月31日，经审计的净资产金额为678,858.63万元。

　2. 上年末借款余额

　截至2016年12月31日，公司借款余额为678,794.18万元。

　3. 计量日日末的借款余额

　截至2017年9月30日，公司借款余额为847,081.86万元。

　4. 累计新增借款金额

　公司2017年1-9月累计新增借款金额为168,287.67万元。

　5. 累计新增借款占上年末净资产的具体比例

　公司2017年1-9月累计新增借款占2016年年末净资产的比例为24.79%。

　（二）新增借款的分类披露

　1. 银行贷款

　公司2017年1-9月累计新增银行贷款168,287.67万元，占上年末净资产的24.79%。

　2. 公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　公司2017年1-9月累计新增公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具金额为0万元。

　3. 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　公司2017年1-9月累计新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款金额为0万元。

　4. 其他借款

　公司2017年1-9月累计新增其他借款金额为0万元。

　二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　上述新增借款均用于公司正常生产经营及业务发展，属于公司正常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。截至2017年9月30日，合并报表资产负债率为59.32%，公司偿债风险可控。

　特此公告。

　江苏亨通光电股份有限公司

　董事会

　二○一七年十月三十一日

　证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2017-112

　江苏亨通光电股份有限公司

　2017年第五次临时股东大会决议公告

　■

　第一条 重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司1号楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事钱建林、崔根良、吴如其、鲍继聪、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈荣、徐晓伟因公务原因未出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：推举公司监事

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　律师：张亘、司慧

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　江苏亨通光电股份有限公司

　2017年10月31日