本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会召开情况

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年9月14日以电话、邮件等形式发出，于2017年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　二、董事会审议情况

　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　1、关于收购湖北腾龙汽车部件有限公司股权的议案；

　公司拟出资1950万元收购湖北腾龙汽车部件有限公司100%的股权，该公司现拥有土地使用权70436平方米，厂房11634平方米，暂未开展其他经营业务。该项收购完成后，公司将以该公司为依托建设华中地区生产基地，将有利于公司为该区域客户提供更全面、更快捷的服务，提升公司整体市场竞争能力。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　2、关于在香港设立全资子公司的议案；

　公司拟以自有资金出资500万元港币在香港设立全资子公司，利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建公司海外分支机构统一管理平台及对外投资平台，提高公司竞争力，加快公司发展进程。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

　2017年9月19日