本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：2017年8月15日下午2时30分

　2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

　3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　4、召 集 人：公司董事会

　5、主 持 人：陈义和

　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　1、现场出席与网络投票情况：

　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为133,499,071股，占公司有表决权股份总数的27.4686%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为 133,469,871股，占公司有表决权股份总数的27.4626%。通过网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份数为29,200股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共5人，拥有及代表的股份为401,575股，占公司有表决权股份总数的0.0826%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　2、公司高管及律师出席情况

　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律师事务所戴洋、丁红涛律师为本次股东大会做法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　同意此项议案为133,481,971股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9872%；反对17,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0128%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　其中，中小投资者投票情况：同意384,475股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7418%；反对17,100股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2582%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

　2、律师姓名：戴洋、丁红涛

　3、结论性意见：

　综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》等的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中油金鸿能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月15日