证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017—20

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　第六届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议（临时会议），于2017年 8月10日以电话和电子邮件通知各位董事，于2017年8月15日上午10时以通讯方式召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　1、关于修改《公司章程》的议案；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司章程修订说明》）。

　本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

　2、关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案；

　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　关联董事迟维真、陆晓楠、隋建轼对本议案进行了回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

　3、关于增补董事会专业委员会成员的议案；

　补选隋建轼先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　4、关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案；

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》）。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年八月十六日

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017-21

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2017年8月15日山东省中鲁远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁公司”）第六届董事会第八次会议（临时会议）审议了《关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案》。

　公司控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“海延公司”）于2017年4月28日向山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）以委托贷款的形式借款壹亿元人民币，期限五个月，年利率7.03%， 借款由山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）提供担保。现拟向山东金融资产申请该委托贷款展期5个月，年利率7.03%，仍由山东国投提供担保。

　山东国投为公司控股股东，山东金融资产为公司第二大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的控股公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　关联董事迟维真、陆晓楠、隋建轼对本议案进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，此项交易尚须获得2017年第一次临时股东大会的批准，关联股东山东国投、鲁信集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　1、公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司

　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　注册地：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼

　主要办公地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼

　法定代表人：李广庆

　注册资本：45亿元

　统一社会信用代码：91370000163073167C

　经营范围：国有产（股）权经营管理及处置、资产管理、股权投资管理及经营、企业重组收购兼并、投资咨询。

　实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　历史沿革：山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公司，是于1994年3月25日由山东省交通厅投资设立的国有企业。后改组设立山东省国有资产投资控股有限公司，注册资本16亿元；2014年11月注册资本增加至45亿元。2015年10月起，山东省国资委持有70%股权、山东省社会保障基金理事会持有30%股权。

　2016年，山东国投实现营业总收入2,763,204.68万元，净利润146,916.69万元。截至2017年6月30日山东国投净资产为2,147,699.13万元。

　关联关系说明：山东国投持有公司88,000,000股股票，持股比例为33.07%，为公司的控股股东。

　2、公司名称：山东省金融资产管理股份有限公司

　企业性质：股份有限公司

　注册地：山东济南市高新区颖秀路1237号

　主要办公地点：山东济南市高新区颖秀路1237号

　法定代表人：金同水

　注册资本：101.1亿元

　统一社会信用代码：91370000326165454D

　经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。

　实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

　历史沿革：山东金融资产管理公司是由山东省人民政府批准设立的省级资产管理公司，经中国银监会公布具备省内金融企业不良资产批量经营资质。2016年12月30日，公司增资至101.1亿元，成为目前地方资产管理公司中资本金规模最大、实力最强的企业。

　2016年，山东金融资产实现营业总收入7.72 亿元，净利润2.53亿元。截至2017年6月30日山东金融资产净资产为113.22亿元。

　关联关系说明：鲁信集团为山东金融资产控股股东，持有30.86%的股份。鲁信集团为公司第二大股东，持有14.18%的股份。

　三、交易的定价政策及定价依据

　本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

　四、交易协议的主要内容

　本次拟签署的委托贷款展期合同主要内容如下：

　1、委托贷款金额：10000万元

　2、委托贷款期限：5个月贷款期限届满后，再展期5个月

　3、委托贷款利率：7.03%/年

　4、担保措施：由山东国投进行担保。

　5、生效条件：经公司股东大会审议通过，合同其他各方履行相关决策程序，委托贷款展期合同签署之日起生效。

　五、交易目的和影响

　海延公司接受山东金融资产提供的委托贷款，可以有效拓宽公司融资渠道，有利于保障公司日常经营业务的资金周转。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　1.截止2017年8月15日，公司与山东国投累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　2.截止2017年8月15日，公司与山东金融资产累计已发生的各类关联交易的总金额为214.81万元。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　1. 独立董事事前认可意见

　本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审议。

　2.独立董事发表如下独立意见

　本次关联交易可以有效拓宽公司融资渠道，有利于保障公司日常经营业务的资金周转；支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。

　我们一致同意此项关联交易。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合法合规。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　八、备查文件

　1．董事会决议；

　2．独立董事意见；

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年八月十六日

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017-22

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：公司2017年度第一次临时股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年8月31日（周四）下午14：30

　（2）网络投票时间：2017年8月30日-2017年8月31日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月31日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月30日（周三）下午15:00至2017年8月31日（周四）下午15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　6．股权登记日：2017年8月24日

　B股股东应在2017年8月22日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　(3)公司聘请的律师；

　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　7、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、关于修改《公司章程》的议案；

　本议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　2、关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案。

　上述议案的具体内容详见刊登在2017年8月16日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　3、登记时间：2017年8月29日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。

　4、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室

　5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2017年8月29日下午16：00前送达或传真至公司）。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：李颖 电 话：0532-55715968

　传 真：0532-55719258邮 箱：ZL000992@163.com

　2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第八次会议（临时会议）决议

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年八月十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。

　2.填报表决意见或选举票数：

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年8月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　委托人名称： 委托人持股数： 股

　委托人股东账号：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　■

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日