证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2017-32

　金洲慈航集团股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2017年7月17日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年8月1日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有9位董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　一、审议通过《关于变更注册资本的议案》

　2017年7月13日，公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由1,061,874,665股增加至2,123,749,330股，公司的注册资本亦相应由1,061,874,665元增加至2,123,749,330元。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。在该次股东大会审议通过后授权董事会具体办理变更登记手续。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　2017年7月13日，公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由1,061,874,665股增加至2,123,749,330股，公司的注册资本亦相应由1,061,874,665元增加至2,123,749,330元，对《公司章程》进行相应的修改，具体内容如下：

　■

　除上述修改外，公司章程的其他条款不变。详见同日于巨潮资讯网披露的修改后《金洲慈航集团股份有限公司章程》。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　三、审议通过《关于子公司转让债权的议案》

　为快速盘活资金，进一步提高公司资金的使用效率，公司控股子公司丰汇租赁有限公司的全资子公司天津广茂融通信息咨询有限公司向中汇信通商业保理有限公司转让其持有的对国中医药有限责任公司的债权，债权本金金额为人民币82,500万元，贷款的利息及未支付其他费用5,890万元，截至目前，双方已签署了《债权转让协议》，且天津广茂已收到中汇信通支付债权转让的全部款项共计88,390万元。

　本次债权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议批准。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

　公司拟于2017年8月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2017年8月18日（星期五）下午14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为：2017年8月17日－2017年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日15:00 至2017年8月18日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：

　1.审议《关于变更注册资本的议案》；

　2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司董事会

　二〇一七年八月一日

　股票简称：金洲慈航 股票代码：000587 公告编号：2017-33

　金洲慈航集团股份有限公司

　关于子公司转让债权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司转让债权的议案》。

　为进一步提高公司资金的使用效率，公司控股子公司丰汇租赁有限公司的全资子公司天津广茂融通信息咨询有限公司（以下简称“天津广茂”）与中汇信通商业保理有限公司（以下简称“中汇信通”）于2017年7月28日签署了《债权转让协议》，天津广茂向中汇信通转让其持有的对国中医药有限责任公司的债权，债权本金金额为人民币82,500万元，贷款的利息及未支付其他费用5,890万元。截至本公告日，天津广茂已收到中汇信通支付债权转让的全部款项共计88,390万元。

　本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议批准。

　一、交易各方情况介绍

　（一）公司名称：天津广茂融通信息咨询有限公司

　统一社会信用代码：91120224079624974E

　注册地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道5号

　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　法定代表人：罗文经

　注册资本： 2,000万人民币

　成立日期：2013年10月18日

　经营范围：经济贸易信息咨询；信息技术咨询及其推广服务；企业管理；企业管理咨询；市场调查；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议及展览服务；销售机械设备（小轿车除外）、建筑材料（砂石料除外）、金属材料、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）、金属矿产品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用品、针纺织品。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

　与公司关系：公司控股子公司丰汇租赁有限公司的全资子公司

　（二）公司名称： 中汇信通商业保理有限公司

　统一社会信用代码：911201163006670858

　注册地址： 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-702-1

　企业类型： 有限责任公司(法人独资)

　法定代表人： 刘宝中

　注册资本： 20,000万人民币

　成立日期：2014年11月25日

　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　中汇信通股东为：北京瑞丰联合科技有限公司持有100%。

　交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　二、标的资产介绍

　本次交易的标的为天津广茂融通信息咨询有限公司持有的对国中医药有限责任公司的债权，具体情况如下：

　2016年5月，天津广茂融通信息咨询有限公司委托北京大兴九银村镇银行股份有限公司向国中医药有限责任公司发放委托贷款8.25亿元，期限为一年，由江苏国中医药有限公司、武汉国中医药科技有限公司、李伟提供无限连带保证责任担保，此外，国中医药有限责任公司以其持有江苏国中医药有限公司47.6%股权、中会三达兴实业有限公司以其持有的武汉国中科技有限公司10%股权提供质押担保。

　本次交易中，标的债权为国中医药有限责任公司尚未支付的委托贷款本金及利息，其中未付本金金额为人民币8.25亿，截止到2017年7月28日的未付利息及未支付其他费用为5890万。

　三、交易协议的主要内容

　（一）协议主体、签订时间

　甲方：天津广茂融通信息咨询有限公司（简称“甲方”）

　乙方：中汇信通商业保理有限公司（简称“乙方”）

　签订时间：2017年7月28日

　（二）转让标的

　天津广茂融通信息咨询有限公司作为债权人与债务人国中医药有限责任公司签署的《委托贷款合同》项下的债权，其中本金为8.25亿。

　（三）标的转让价格

　本次交易转让价格为883,900,000.00元（大写：捌亿捌仟叁佰玖拾万圆整），其中贷款的本金为825,000,000.00元（大写：捌亿贰仟伍佰万元整），贷款的利息及未支付其他费用58,900,000.00（大写：伍仟捌佰玖拾万元整）。

　（四）支付方式

　转让协议签署后，甲方应将转让款支付至乙方指定账户。转让价款支付方式为：甲方采用一次性付款方式，将在本合同签署日汇入乙方指定账户。

　（五）债权及担保权利的转移

　自本协议生效之日起，该合同项下的全部债权及担保权、抵押权等从权利由甲方转让给乙方行使，乙方取代甲方从而成为债务人的新的债权人。

　四、出售资产的目的和对公司的影响

　向保理公司转让债权是融资租赁行业一种常用的融资行为，本次交易中，天津广茂将持有的债权转让给中汇信通，有利于快速盘活资产，进一步提高资金的使用效率，截至本公告日，已收到中汇信通支付债权转让的全部款项共计88,390万元。

　五、备查文件

　1. 第八届董事会第十三次会议决议

　2. 债权转让协议

　特此公告。

　金洲慈航集团股份有限公司董事会

　二〇一七年八月一日

　证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2017-34

　金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第八届董事会第十三次会议审议，通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2017年8月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　2．召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会

　本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

　3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　4．会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2017年8月18日（星期五）下午14：30

　网络投票时间为：2017年8月17日－2017年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日15:00 至2017年8月18日15:00期间的任意时间。

　5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6．股权登记日：2017年8月14日（星期一）

　7．会议出席对象

　（1）凡2017年8月14日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议议案名称：

　本次股东大会的主要议案如下：

　■

　（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　本次股东大会审议的议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、本次股东大会的登记方法

　1．登记时间：2017年8月16日上午9:00-下午5:00；

　2．登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　（4）股东可以书面信函或传真办理登记。

　授权委托书格式详见附件。

　3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

　信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100027）

　传真号码：010-64106991

　4．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　5．其他事项：

　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

　（2）会议联系方式：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；

　联系电话：010-64100338 64106338

　联系传真：010-64106991

　联系人：赵国文 韩雪

　6．公司将于2017年8月16日就本次股东大会发布提示性公告。

　五、网络投票

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）网络投票的程序

　1．投票代码：360587； 投票简称为“金洲投票”。

　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权

　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　备查文件：

　公司第八届董事会第十三次会议决议；

　特此通知。

　金洲慈航集团股份有限公司董事会

　二〇一七年八月一日

　附件：公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

　附件：公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

　公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托________先生（女士）代表本单位（本人），出席金洲慈航集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托书签发日期： 年 月 日

　注：1.请投票时在表决意见栏打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。

　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。