本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于2017年4月11日召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，2017年6月1日，公司2016年度权益分派实施：以公司总股本366,994,836股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，公司注册资本由366,994,836元变更为733,989,672元。

　鉴于公司限制性股票激励计划第二次解锁条件未达成及一名激励对象因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。公司于2017年3月29日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2017年6月16日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。本次限制性股票回购注销涉及激励对象96人，公司同意对上述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票3,748,500股进行回购注销。截至2017年7月21日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司注册资本由733,989,672元变更为730,241,172元。

　公司于2017年7月5日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并向广东省佛山市工商行政管理局申请办理注册资本工商变更登记事宜。

　近日,公司已完成了注册资本工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的营业执照。本次营业执照变更事项共1项，具体如下：

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　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2017年8月1日