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一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2017年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017年8月15日
3. 原股东大会股权登记日:
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年7月26日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-046),由于工作人员疏忽,“议案3.03选举周建国先生为公司第三届董事会独立董事”中周明国误写为周建国,公司已在2017年7月28日披露的《关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告》(公告编号:2017-049)中进行更正,特此说明。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意!
三、 除了上述更正补充事项外,于2017年7月28日公告的原《2017年第一次临时股东大会更正补充公告》事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017年8月15日14 点00 分
召开地点:青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年8月15日
至2017年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年8月2日
附件1:授权委托书
授权委托书
海利尔药业集团股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。