本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2017年7月26日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　一、审议通过《关于参与拍卖金、银定制币的议案》

　同意以不超过2300万元的价格参与拍卖金、银定制币一批做为原料投产加工再销售。详细内容见公司在指定信息披露媒体发布的《关于参与拍卖金、银定制币的公告》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、备查文件

　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　特此决议

　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　2017年8月1日

　证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-044

　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　关于参与拍卖金、银定制币的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于参与拍卖金、银定制币的议案》。 该议案不需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　一、交易概述

　1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（简称“公司”）于2017年7月31日参与广东保利拍卖有限公司深圳分公司在深圳市福田区深航国际酒店7楼举行的专场拍卖会，通过公开竞价参与拍卖标的金、银定制币一批。

　2、本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

　3、本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、竞拍标的基本情况

　1、拍卖标的：金、银定制币一批

　2、数量：金币5579枚，银币6484枚。

　备注：具体克重以实物为准。

　三、本次竞拍结果

　2017年7月31日公司以22732818.15元（含佣金）的价格成功竞拍金、银定制币一批。

　四、公司将如何使用竞拍品

　拍卖物品购回后，将做为原料投产加工再销售。

　五、备查文件

　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　2、拍卖竞价成交确认书。

　特此公告。

　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　董事会

　2017年8月1日