股票代码：600266　　　　 股票名称：北京城建　　 编号：2017－30

　北京城建投资发展股份有限公司

　第六届董事会第五十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年8月1日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

　1、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司临河村棚改项目申请银团融资并由公司为其提供担保的议案

　同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向以工商银行、农业银行、北京银行为牵头行的银团申请总额度壹佰玖拾壹亿元人民币，期限十年，利率为同期银行贷款基准利率，用于顺义区仁和镇临河村棚改项目开发建设的资金需求，并由公司为其提供连带责任保证担保。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、关于调整独立董事津贴标准的议案

　结合目前市场薪酬水平并考虑其他同类上市公司的独立董事津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为每人每月7000元（税后），自2018年1月1日起实施。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、关于聘用公司2017年度审计机构的议案

　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　议案1、2、3尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2017-31号公告。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2017年8月2日

　证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-32

　北京城建投资发展股份有限公司

　为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人：北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）

　●本次担保金额191亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为284,343.85万元（不含本次191亿元）

　●本次担保没有反担保

　●截至目前公司无逾期对外担保的情况

　一、担保情况概述

　北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2017年8月1日召开，会议审议通过了关于北京城建兴顺房地产开发有限公司临河村棚改项目申请银团融资并由公司为其提供担保的议案。

　公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司正在开发建设顺义区仁和镇临河村棚改项目。为满足项目建设需要，兴顺公司向以工商银行、农业银行、北京银行为牵头行的银团申请总额度壹佰玖拾壹亿元人民币，期限十年，利率为同期银行贷款基准利率，并由公司提供连带责任保证担保。

　该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　二、被担保人基本情况

　北京城建兴顺房地产开发有限公司是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司，注册资本金10,000万元，公司注册地址：北京市顺义区仁和镇燕京街11号，法定代表人：王恒清，主要经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务。

　截至2016年12月31日，兴顺公司资产总额5,830,762,393.02元，负债总额5,736,086,840.32元，其中：流动负债4,336,086,840.32元，营业收入0元，净利润-4,380,715.30元，所有者权益94,675,552.70元。

　截至2017年3月31日，兴顺公司资产总额6,390,334,654.66元，负债总额6,298,475,952.53元，其中：流动负债4,582,951,063.40元，营业收入0元，净利润-2,816,850.57元，所有者权益91,858,702.13元。

　兴顺公司营业收入为 0 元，原因是房地产项目仍在开发期，未实现销售。

　三、担保协议的主要内容

　兴顺公司向以工商银行、农业银行、北京银行为牵头行的银团申请总额度壹佰玖拾壹亿元人民币，期限十年，利率为同期银行贷款基准利率，并由公司为其提供连带责任保证担保。

　四、董事会意见

　出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴顺公司申请壹佰玖拾壹亿元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为兴顺公司提供担保是为了支持顺义区仁和镇临河村棚改项目的开发，且兴顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额为220.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的111.99%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。

　六、上网公告附件

　1、公司第六届董事会第五十次会议决议

　2、兴顺公司2017年3月31日财务报表

　特此公告。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2017年8月2日

　证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-31

　北京城建投资发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年8月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年8月17日14点30分

　召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年8月17日

　至2017年8月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2017-30号公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：

　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

　委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

　2、登记时间：2017年8月11日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。

　3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

　4、登记联系方式：

　（1）联系电话：010-82275566转893、627

　（2）传真：010-82275598

　（3）联系人：夏冉、吕家辉

　六、其他事项

　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

　2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　特此公告。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2017年8月2日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京城建投资发展股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。