证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-028

　健民药业集团股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健民药业集团股份有限公司于2017年7月28日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2017年8月1日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　1、关于公司中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的公告》

　同意：5票 弃权：0票 反对：0票

　关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。

　2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　3、关于终止公司2016年核心员工持股计划的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于终止公司2016年核心员工持股计划的公告》

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年八月一日

　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-029

　健民药业集团股份有限公司

　第八届监事会第六次会议决议公告

　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健民药业集团股份有限公司于2017年7月28日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届监事会第六次会议的通知，会议于2017年8月1日形成表决结果，会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　1、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》

　同意：5票 弃权：0票 反对：0票

　2、关于终止公司2016年核心员工持股计划的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于终止公司2016年核心员工持股计划的公告》

　同意：5票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一七年八月一日

　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-032

　健民药业集团股份有限公司

　关于终止公司2016年核心员工持股计划的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年8月1日召开的健民药业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于终止公司2016年核心员工持股计划的议案》，决定终止公司2016年核心员工持股计划，具体如下：

　一、员工持股计划的基本情况

　公司于2016年9月30日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议、2016年11月22日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划草案及其摘要》，公司2016年核心员工持股计划参与认购本次非公开发行股票，认购股票数量不超过286.05万股，金额不超过7200万元。详见2016年10月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的公司公告《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》。

　二、员工持股计划的进展情况

　公司2016年核心员工持股计划经2016年第二次临时股东大会批准以后，由于公司非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会批准，管理公司2016年核心员工持股计划的健民集团员工持股计划管理委员会尚未成立，后续相关工作均未开展。

　三、员工持股计划终止的原因

　公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，公司决定终止非公开发行A股股票事项，并于2017年7月3日向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，7月25日收到《中国证监会关于行政许可申请终止审查通知书》。

　由于公司非公开发行A股股票事项已终止，公司2016年核心员工持股计划就认购公司非公开发行股票签订的《附条件生效的股份认购合同》自动失效，经与公司2016年核心员工持股计划持有人协商一致，拟终止公司2016年核心员工持股计划。

　四、员工持股计划终止履行的审批程序

　根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年核心员工持股计划相关事宜的议案》，本次终止公司2016年核心员工持股计划将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

　2017年8月1日，公司第八届董事会第九次会议全票审议通过《关于终止公司2016年核心员工股持股计划的议案》，决定终止公司2016年核心员工持股计划。

　2017年8月1日，公司第八届监事会第六次会议全票审议通过《关于终止公司2016年核心员工股持股计划的议案》，同意公司终止2016年核心员工持股计划。

　独立董事就公司终止2016年核心员工持股计划发表独立意见：

　1、终止本次员工持股计划，符合上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规及公司《员工持股计划管理办法》、《公司2016年核心员工持股计划》等制度的相关规定；

　2、终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；

　3、综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素， 同意公司终止本次员工持股计划。

　五、对公司的影响

　公司决定终止2016年核心员工持股计划，该事项不会对公司生产经营造成影响。未来公司不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第九次会议决议；

　2、第八届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于终止公司2016年核心员工持股计划的独立意见

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年八月一日

　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-031

　健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高公司闲置募集资金收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币10000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，具体如下：

　一、公司募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号《关于核准武汉健民药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3500 万股，发行价格为人民币 11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40600万元，扣除发行费用人民币 1527万元，本次募集资金净额为人民币39074万元。以上募集资金于 2004 年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于 2004 年4月8日审验，出具了武众会字（2004）302号《验资报告》验证确认。

　2、募集资金使用情况

　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于武汉健民颗粒剂生产线技术改造等11个项目，投资总额为人民币43,086万元，实际募集资金39,074万元，目前投入30,258.36万元，尚余8,815.64万元募集资金未使用，加募集资金投资银行理财产品滚存的利息收益，截止2017年6月30日，募集资金本息结余为10,780.98万元。

　(1)首次募集资金投资项目情况如下：

　单位:万元 币种:人民币

　■

　注1：该项目原计划在武汉市汤逊湖园区建设，后因湖北省两型社会的建设要求，武汉市政府对湖区生态环境制定了相应的保护政策，园区内禁止工业生产，故该项目已暂停实施。

　注2：该项目由于武汉市政府对本公司办公楼所在地块进行了重新规划，项目所在地属于商住范围。本公司拟在原址新建研究中心，并已向市政府提出申请保留部分或全部地块的用地需求，目前尚未得到回复确认，故该项目已暂停实施。

　二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

　（一） 投资的理财产品必须符合以下要求：

　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　3、认购理财产品资金金额：不超过人民币10000万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；

　4、理财产品期限：不超过一年；

　5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；

　6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　（二）决议有效期

　在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，自董事会审议通过之日起24个月内有效。

　（三）实施方式

　在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、风险防范措施

　公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、履行的审议、审批程序

　1、2017年8月1日召开的公司第八届董事会第九次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。

　2、2017年8月1日召开的第八届监事会第六次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。

　3、公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见”，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，详见与本公告同时披露的《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

　4、法律意见

　湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师为公司使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见：

　本律师认为，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益；公司使用闲置募集资金拟投资的产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的要求；公司本次拟用闲置募集资金购买银行理财产品之事项，经公司董事会审议通过，公司全体独立董事、监事会均发表了明确同意意见，其决策程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定。

　五、前十二个月公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　1、2016年1月15日认购中信银行理财产品“中信理财之智赢系列（对公）1663期人民币结构性理财产品”11,000万元，产品性质：保本浮动收益类、封闭型，起止期限：2016年1月15日至2016年4月20日。该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息99.81万元。

　2、2016年4月27日认购中信理财之智赢系列（对公）1604期人民币结构性理财产品（C16AQ0104）11,000 万元，产品性质：保本浮动收益类、封闭型，起止期限：2016年4月27日至2016年8月4日，该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息91万元。

　3、2016年8月11日就认购人民币中信理财之共赢利率结构16693期人民币结构性理财产品（C16GQ0193）11,000万元，产品性质：保本浮动收益类、封闭型；起止期限：2016年8月11日至2016年11月18日，预期收益率：预期年化收益率约为3.00%，该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息89.51万元。

　六、上网公告附件

　1、湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的专项法律意见书

　2、健民药业集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年八月一日

　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-030

　健民药业集团股份有限公司关于中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　●本次关联交易无需股东大会批准。

　一、 关联交易的基本情况

　健民药业集团股份有限公司为推进中医药生态圈战略落实，适时布局大健康产业，择机进入中药饮片代煎行业，拟着手开发“中药汤剂智慧煎药系统”，该系统主要通过信息化手段实现中药饮片到中药汤剂应用全过程的自动化服务。公司拟将中药汤剂智慧煎药系统的开发项目委托给浙江厚达智能科技有限公司进行，由于浙江厚达智能科技有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，具体如下：

　交易标的：中药汤剂智慧煎药系统

　交易金额：686.3947万元

　资金来源：公司自有资金

　项目简介：中药汤剂智慧煎药系统包括中药饮片自动调剂系统和中药饮片自动煎药系统两部分，其中中药饮片自动调剂系统主要解决中药汤剂处方在调剂过程中，秤不准、分不匀、易出错、效率低等问题，实现处方的自动化调剂；中药饮片自动煎药系统实现对调剂好的中药饮片自动煎煮功能，包括标准浸泡、程序煎煮、自动取∕排出药渣、智能清洗和自动包装等，实现全过程信息智能化管理。

　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该关联交易无需提交股东大会审议。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联交易对方情况：

　名称：浙江厚达智能科技股份有限公司（以下简称：厚达公司）

　住所：杭州余杭区五常街道五常大道181号1幢3号

　法定代表人：蔡永潮

　注册资本：5000万元

　经营范围：制造：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。 服务：智能化设备、自动化技术及产品、计算机软硬件、自动化立体仓库及仓储设备的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、零售：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表、机器人、自动化立体仓库及仓储设备、机械设备、智能化设备、起重设备及计算机；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

　厚达公司是一家专注于打造智能化工厂的国家级高新技术企业，拥有省级，省级重点两级研究院，获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、安全生产标准化三级、计算机信息系统集成企业资质三级证书、守合同重信用单位等多项资质及荣誉，并获得计算机软件著作权登记证书、发明专利证书等百余项专利证书，具备相应的资质可以满足客户委托开发，服务的需求。厚达公司从成立初就一直做自动化生产线，专机，服务过国家电网、南方电网等十几家网省公司、大中型企业及上市公司。厚达公司致力于提供智能化工厂的整体解决方案，做智能化工厂的总设计、总承包、总集成、总服务。在自动化控制，机械，软件方面均有较丰富的经验。

　2、与上市公司的关系

　公司第一大股东为华立医药集团有限公司（原华方医药有限公司），持有公司22.07%股份，华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司全资子公司。

　华立集团股份有限公司直接持有厚达公司22%股权，通过华立科技股份有限公司、浙江华畅创业投资有限公司等两家公司间接持有厚达公司17.11%股份，合计持有39.11%股权。华立集团股份有限公司为厚达公司的实际控制人。因此厚达公司为公司关联法人。

　3、履约能力分析：

　本次关联交易涉及关联方厚达公司其信誉、产品质量及业界口碑较好，主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

　三、关联交易协议的签署情况

　公司董事会审议通过本次关联交易事项后，公司将与厚达公司签订技术服务合同，合同规定厚达公司负责完成中药汤剂智慧煎药系统项目的开发及设备的试运行。公司需向其支付服务费用686.3947万元，其中中药汤剂智慧煎药系统技术服务费392.3947万元，中药饮片自动调剂系统设备购置费280.00万元、中药饮片自动调剂系统集成费14.00万元；中药汤剂智慧煎药系统项目委托研究期间所产生的研究成果及专利申请权、专利权归公司所有，厚达公司拥有本项目研究成果及专利的署名权。

　四、定价政策和定价依据

　定价政策：中药汤剂智慧煎药系统项目为公司研究开发项目，国内尚无相关政策指导或案例参考。公司在自愿、平等、互惠互利、公允的原则下，按照公司项目实施过程中所采用的设备、技术、服务等综合成本作为价格参考。

　定价依据：按照公司相关制度，公司就拟开发中药汤剂智慧煎药系统项目公开进行招标，并接受多家智能化设计单位的投标，在专业审计及技术人员等多方监督下进行了比质比价，并综合考量技术优势、合作便利、解决方案的可行性等因素，选择报价相对公允、技术力量相对有优势的厚达公司合作。

　五、关联交易应当履行的审议程序

　1、2017年8月1日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议经非关联董事全票审议通过“关于公司中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的议案”，关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避此项议案的表决。

　2、公司独立董事于2017年7月27日对公司本次关联交易进行事前审核，并发表同意提交董事会审议的事前审核意见。2017年8月1日公司第八届董事会第九次会议召开后，独立董事对本次关联交易事项发表独立意见，认为：

　“公司将中药汤剂智慧煎药系统项目委托给关联方浙江厚达智能科技有限公司进行开发，该委托开发遵循了市场公平竞争原则，没有发现损害公司及股东利益的行为。

　本次关联交易议案已经独立董事事前审核，公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序合法；

　综上所述，独立董事同意‘关于公司中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的议案。’ ”

　3、公司本次关联交易无需股东大会审批。

　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、中药汤剂智慧煎药系统项目研究与开发将有助于公司“让中医药回归为一种生活方式”的中医国药生态系统战略实施，为公司拓展业务奠定技术基础，夯实核心竞争力；

　2、厚达公司为国内为数不多的专业从事智慧工厂、智能制造设计的企业，为公司中药汤剂智慧煎药系统项目标准浸泡、程序煎煮、自动取、排出药渣、智能清洗和自动包装等功能实现提供的解决方案合理、可行，且价格公允。公司与其的交易在公平、公开条件下进行，不存在损害中小股东利益的情形。

　3、公司实施中药汤剂智慧煎药系统项目研究与开发对当期利润和经营不会造成影响。

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董事会

　二○一七年八月一日