股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-081号

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　关于对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　●被担保人：江苏千年珠宝有限公司（以下简称“江苏千年”）

　●本次担保金额：贰仟万元人民币

　●本次担保涉及反担保

　●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况

　一、担保情况概述

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年7月26日召开，会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为江苏千年珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司对江苏千年向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

　江苏千年系公司下游加盟商，其向银行申请授信系正常经营发展需要，因此本公司同意给予其授信提供连带保证担保。本次担保不涉及关联交易，同时本次担保事项涉及反担保。

　由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且江苏千年资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：江苏千年珠宝股份有限公司

　2、成立时间：2009年01月14日

　3、公司类型：有限责任公司

　4、公司住所：南京沿江工业开发区葛关路108号沿江科创6号楼B幢110室

　5、法定代表人：李勇

　6、注册资本：7442.5万元人民币

　7、统一社会信用代码：9132000068414950X6

　8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售，服装、百货的销售，电子元器件、LED灯具生产及销售，企业管理咨询及服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、最近一期财务数据：截至2016年12月31日，江苏千年资产总额627,880,657.21元,负债总额235,315,393.72元，其中流动资产总额 558,657,174.03元。净资产392,565,263.49元，资产负债率37%，本年营业收入502,320,960.75元，本年净利润76,858,956.4元。（未经审计）

　三、担保协议主要内容

　（1）担保方式：保证担保；

　（2）担保期限：一年；

　（3）担保金额：2000万元人民币。

　*有关担保协议尚未签署，具体内容由江苏千年及相关银行共同确定

　四、反担保协议主要内容

　江苏千年拟将现有的及将有的所有存货（包括但不限于黄金、K金、铂金、钻石等原材料和展厅镶嵌产成品等）及王均霞所持有的江苏千年240,8824股股权及其派生权益质押给公司作为反担保，并承担连带责任保证的反担保责任。

　五、董事会及独立董事意见

　董事会认为：公司为下游加盟商江苏千年提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；江苏千年目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且上述公司资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

　独立董事认为：公司为下游加盟商江苏千年提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；江苏千年目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为江苏千年向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司对外担保总额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.32%，公司不存在逾期担保的情形。

　七、备查文件

　1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

　2、江苏千年2016年12月31日财务报表

　特此公告！

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　董事会

　2017年7月26日

　股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-082号

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次交易情况概述

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”或“公司”）于 2017年6月14日召开的第三届董事会第三十五次会议、2017年6月30日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》及《关于提请各股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易终止相关事宜的议案》，同意公司向中国证监会申请终止审核本次发行股份购买资产暨关联交易事项并申请撤回本次交易相关申请文件，并授权董事会全权办理与公司本次交易终止有关的一切事项。

　公司于2017年7月12日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]534号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

　二、交易事项进展情况

　根据公司2017年第二次临时股东大会授权，公司于 2017年7月26日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的议案》，同意公司与山东世纪缘珠宝首饰有限公司（以下简称“世纪缘”）全体股东签署赔偿协议书。

　三、协议主要内容

　鉴于世纪缘全体股东单方面终止交易，公司已在上述决议作出后与世纪缘及其股东进行交涉，依法及原合同约定提出公司诉求。经双方友好商定，就终止本次交易并解除本次交易相关全部交易文件的赔偿相关事宜，双方一致达成以下协议，具体内容如下：

　1、鉴于世纪缘全体股东主动向爱迪尔提出终止本次交易，双方同意并确认，作为终止本次交易和解除本次交易相关全部交易文件的全部赔偿和对价，世纪缘全体股东向爱迪尔支付人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）（以下简称“终止交易对价”）。同时，股东授权代表韩文波将按照本协议约定向爱迪尔支付全部终止交易对价，其支付完该等2,000万元后，世纪缘全体股东即履行完毕与本次交易终止相关的全部义务和责任。

　2、世纪缘全体股东同意在本协议签署之日起五个自然日内向爱迪尔支付贰佰万元（￥2,000,000.00）作为履约诚意金，剩余终止交易对价壹仟捌佰万元（￥18,000,000.00）于本协议签署之日起30个工作日内向爱迪尔全部支付完毕。

　3、如果因世纪缘全体股东未能依期按数履行该协议导致本协议自动终止，则爱迪尔将依法向法院起诉，因世纪缘全体股东主动终止爱迪尔收购世纪缘100%股权的交易违约索赔金额由爱迪尔重新提出。

　4、双方一致确认，世纪缘全体股东根据协议将终止交易对价全部支付完毕之日，本次交易即告终止，本次交易相关全部交易文件即正式解除。

　5、如因中国证监会、深交所、深圳证监局或其它政府部门、机构需要爱迪尔对收购世纪缘100%股权的交易及终止交易做书面材料说明，世纪缘及世纪缘全体股东有义务继续配合提供相关资料或出具相关文件。

　四、对公司的影响及后续安排

　本次交易因交易对方世纪缘全体股东单方面终止交易，经交易各方协商一致，签订了上述赔偿协议。根据公司2017年第二次临时股东大会授权，赔偿协议经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过后已生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　本次交易的变化不会对公司现阶段的生产经营及经营业绩产生不利影响。公司收到世纪缘全体股东支付的终止交易对价2,000万元后，将根据相关会计准则进行核算处理。

　未来公司将继续围绕发展战略规划，在巩固现有业务稳健增长的同时，继续采取有效措施，积极、稳妥地寻求通过投资、并购等方式实现扩张的可能性，不断培育新的业绩增长点，提升公司综合竞争力，为公司全体股东创造更大价值。

　五、独立董事意见

　公司以发行股份方式购买世纪缘100%股权事项，因交易对方全体股东单方面提出解约，经交易各方协商一致，签订了赔偿协议书。公司董事会已获股东大会授权处理终止发行股份购买世纪缘100%股权相关事宜，审议签订相关协议事项的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次事项各项程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

　公司与世纪缘全体股东签署相关赔偿协议书，有利于保护公司及广大股东尤其是中小股东的利益。本次协议的签署不存在对公司造成不利影响的情形。

　综上所述，我们同意公司与交易对方世纪缘全体股东签署赔偿协议书。

　六、备查文件：

　1、公司第三届董事会第三十七次会议决议

　2、公司独立董事关于第三次董事会第三十七次会议的独立意见

　3、协议书

　特此公告！

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　董事会

　2017年7月26日

　股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-083号

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　关于第三届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2017年7月21日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年7月26日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　一、审议通过《关于为江苏千年珠宝有限公司申请银行授信提供担保的议案》

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　同意公司对江苏千年向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

　《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外担保的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见 2017年7月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

　二、审议通过了《关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的议案》

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　同意公司与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议，并确认山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东代表韩文波向公司支付人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）作为终止本次交易和解除本次交易相关全部交易文件的全部赔偿和对价。

　《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署赔偿协议的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见 2017年7月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

　特此公告！

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　董事会

　2017年7月26日

　股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-084号

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　关于持股5%以上股东减持股份结果公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　●减持计划的主要内容：深圳创新投资集团有限公司（以下简称：“深创投”）于2017年4月17日出具的《持股5%以上股东减持公司股份告知函》，深创投自减持计划公告之日起三个交易日后三个月内通过大宗交易方式（自减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价方式）减持合计不超过3,305,869股，即不超过公司总股本的1%，减持价格视减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。详见公司于2017年4月18日披露的《关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2017-047号）。

　●减持计划的实施情况：截至本公告日，深创投在本次减持计划实施期间，通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份3,143,700股，占公司总股本的0.9509%。截至目前，深创投持有公司无限售条件流通股16,956,300股，占公司总股本的5.1292%。

　一、 减持计划主要内容

　深创投于2017年4月17日出具的《持股5%以上股东减持公司股份告知函》，深创投自减持计划公告之日起三个交易日后三个月内通过大宗交易方式（自减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价方式）减持合计不超过3,305,869股，即不超过公司总股本的1%，减持价格视减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。详见公司于2017年4月18日披露的《关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2017-047号）。

　2017年7月18日减持期限届满，截止本公告披露日，深创投在本次减持计划实施期间累计减持公司股票3,143,700股，占公司总股本的0.9509%。

　二、 减持计划的实施结果

　1、根据公司于近日收到深创投出具的《关于减持股份计划实施结果的告知函》，深圳创投本次减持股份计划的减持时间区间已届满，有关减持计划的实施结果如下：

　■

　2、截至目前，本次减持计划期限已届满。本次减持计划实施前后，股东持股情况如下：

　■

　3、本次实际减持情况与深创投此前披露的减持计划、承诺一致。

　特此公告！

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　董事会

　2017年7月26日

　证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号： 2017-085号

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　2017 年半年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年半年度主要财务数据和指标

　单位：人民币万元

　■

　注：上述财务数据以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　2017年半年度，公司实现营业收入 88,960.29 万元，同比增长99.45%；实现营业利润-1,074.17万元，同比下降142.68%；利润总额4,612.11万元，较上年同期增长79.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,119.93万元，较上年同期增长72.10%；每股收益为0.09元，较上年同期增长50%。

　本报告期业绩增长主要原因：经过内部资源整合、品牌建设以及经销商渠道优化，公司的运营管理取得了积极的效果。2017年上半年，公司成品钻销售收入持续增长，经营业绩持续增长。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　2017年4月28日，公司《2017年第一季度报告》中预计，公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，净利润为2,356.76万元至3,263.20万元。

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第一季度报中披露的业绩预告不存在重大差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字 并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　董事会

　2017 年 7 月 26日

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：

　一、关于为江苏千年珠宝有限公司申请银行授信提供担保的独立意见

　公司为下游加盟商江苏千年珠宝有限公司（以下简称“江苏千年”）提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；江苏千年目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　公司董事会对该事项的决策程序合法、有限，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。

　我们认为上述担保事项合理，同意公司对江苏千年向江苏银行股份有限公司南京城北支行申请贰仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

　二、关于与山东世纪缘珠宝首饰有限公司签署赔偿协议的独立意见

　公司以发行股份方式购买山东世纪缘珠宝首饰有限公司（以下简称“世纪缘”或“交易对方”）100%股权事项，因交易对方全体股东单方面提出解约，经交易各方协商一致，签订了赔偿协议书。公司董事会已获股东大会授权处理终止发行股份购买世纪缘100%股权相关事宜，审议签订相关协议事项的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次事项各项程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

　公司与山东世纪缘珠宝首饰有限公司全体股东签署相关赔偿协议书，有利于保护公司及广大股东尤其是中小股东的利益。本次协议的签署不存在对公司造成不利影响的情形。

　综上所述，我们同意公司与交易对方世纪缘全体股东签署赔偿协议书。

　独立董事：

　王春华：____________________

　王斌康：____________________

　苏茂先：____________________

　深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

　董事会

　2017年7月26日