证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-037

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　荣安地产股份有限公司

　第十届董事会2017年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第十届董事会2017年第四次临时会议通知于2017年7月21日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2017年7月26日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　1.一致审议通过 《关于宁波荣安房地产开发有限公司10000万元抵押借款的议案》

　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　2. 一致审议通过《关于宁波康梁房地产开发有限公司40000万元抵押借款的议案》

　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　3. 一致审议通过《关于杭州荣美置业有限公司70000万元抵押借款的议案》

　表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0票弃权。

　4. 一致审议通过《关于宁波康鹏置业有限公司20000万元抵押借款的议案》

　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　详细内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于全资子公司、控股子公司抵押借款的公告》。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一七年七月二十六日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-038

　债券代码：112262 债券简称：15荣安债

　荣安地产股份有限公司

　关于全资子公司、控股子公司抵押借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司拟以其所拥有的宁波市江北区文教地块项目（面积8423平方米，不动产证号：浙（2017）宁波市江北不动产第0019626号）作抵押，向中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行申请项目贷款10000万元，贷款期限为36个月。具体借款事项以宁波荣安房地产开发有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行签订的《借款合同》为准。

　公司控股子公司宁波康梁房地产开发有限公司拟以其所拥有的宁波市海曙区集士港地块项目（面积53797平方米，不动产证号：浙（2017）宁波市海曙不动产第0503019号）作抵押，向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请项目贷款40000万元，贷款期限为30个月。具体借款事项以宁波康梁房地产开发有限公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订的《借款合同》为准。

　公司全资子公司杭州荣美置业有限公司拟以其所拥有的杭州市余杭区崇贤地块项目（面积44296.6平方米，不动产证号：浙（2017）余杭区不动产权第0004943号）作抵押，向中国工商银行余杭支行申请项目贷款70000万元，贷款期限为36个月。具体借款事项以杭州荣美置业有限公司与中国工商银行余杭支行签订的《借款合同》为准。

　公司控股子公司宁波康鹏置业有限公司拟以其所拥有的宁波市鄞州区投创地块项目（面积21199平方米，不动产证号：浙（2017）宁波市鄞州不动产第0530693号）作抵押，向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请项目贷款20000万元，贷款期限为30个月。具体借款事项以宁波康鹏置业有限公司与交通银行股份有限公司宁波江北支行签订的《借款合同》为准。

　根据《公司章程》第一百一十条关于抵押借款的规定，公司于2017年7月26日召开公司第十届董事会2017年第四次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，不须提交股东大会审议。

　二、全资子公司、控股子公司基本情况

　（一）宁波荣安房地产开发有限公司

　1、基本情况

　成立日期：2003年03月18日

　注册地点：宁波市江北区文教路85号319室

　法定代表人：王久芳

　注册资本：贰亿伍仟伍佰万元整

　主营业务：房地产的开发经营；小区物业服务；水电卫安装；室内外装潢；房产销售策划；建筑材料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司的关系：本公司持有宁波荣安房地产开发有限公司100%股权。

　2、财务情况

　截止2017年6月30日，该公司资产总额为1,873,658,229.99元，负债总额为1,411,884,765.90元。2017年1-6月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额55,798,989.51元，净利润56,195,117.49元。（前述财务数据未经审计）。

　（二）宁波康梁房地产开发有限公司

　1、基本情况

　成立日期：2016年11月02日

　注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇集仕芯谷4幢405室

　法定代表人：王久芳

　注册资本：叁亿陆仟万元整

　主营业务：房地产的开发，经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司持有该公司98.231%股权。本公司持有宁波康柏投资管理有限公司100%股权。

　2、财务情况

　截止2017年6月30日，该公司资产总额为946,325,184.99元，负债总额为587,517,092.58元。2017年1-6月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额-1,241,643.91元，净利润-1,191,541.74元（前述财务数据未经审计）。

　（三）杭州荣美置业有限公司

　1、基本情况

　成立日期：2016年07月27日

　注册地点：杭州余杭区崇贤街道四维村金家兜2-1

　法定代表人：王久芳

　注册资本：肆亿伍仟万元

　主营业务：房地产的开发经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司持有该公司100%股权。本公司持有宁波康瀚投资有限公司48.6%股权，宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康瀚投资有限公司51.4%的股权，本公司持有宁波荣安房地产开发有限公司100%股权。

　2、财务情况

　财务指标（未经审计）：截止2017年6月30日，该公司资产总额为968,517,104.02元，负债总额为521,751,375.91元。2017年1-6月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额-2,722,825.78元，净利润-2,722,825.78元（前述财务数据未经审计）。

　（四）宁波康鹏置业有限公司

　1、基本情况

　成立日期：2016年12月21日

　注册地点：宁波市鄞州区诚信路688号四楼

　法定代表人：王久芳

　注册资本：贰亿伍仟万元整

　主营业务：房地产的开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康茂房地产销售代理有限公司持有该公司98.076%股权。本公司持有宁波康茂房地产销售代理有限公司100%股权。

　2、财务情况

　财务指标（未经审计）：截止2017年6月30日，该公司资产总额为559,629,468.06元，负债总额为309,895,054.76元。2017年1-6月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额-302,915.11元，净利润-265,586.70元（前述财务数据未经审计）。

　三、累计抵押贷款数额

　截至本公告日，公司（含控股子公司）累计抵押贷款总额为197550万元。

　四、董事会意见

　上述抵押借款事项，属于子公司正常经营发展的资金需求，有利于保障子公司所开发项目的建设进度，是合理的、必要的，有利于保障公司日常运营和持续发展。

　荣安地产股份有限公司

　董事会

　二○一七年七月二十六日