本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议的召开情况

　（一）股东大会届次：2016年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

　（三）召开时间

　1、现场会议召开时间：2017年6月21日

　2、网络投票时间

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2017年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2017年6月20日下午15:00—2017年6月21日下午15:00期间的任意时间。

　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　（五）现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

　（六）股权登记日：2017年6月15日

　（七）会议主持人：董事长邹伟民先生

　（八）会议记录人员：宝霞女士

　（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　二、会议的出席情况

　（一）会议总体出席情况：

　出席本次股东大会的股东及代表9人，代表股份96,198,100股，占公司总股本的66.9779％。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者8人，代表股份 1,848,100股，占公司总股本的1.2867％。

　（二）现场会议出席情况：

　出席本次现场会议的股东及代表2人，代表有表决权的股份96,190,000股，占公司总股本的66.9722％。其中：出席本次股东大会现场投票的中小投资者1人，代表股份1,840,000股，占公司总股本的1.2811％。

　（三）网络投票情况：

　通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份8,100股，占公司总股本的0.0056％。

　（四）部分公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　议案1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：同意96,195,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,845,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8755％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：同意96,195,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,845,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8755％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案3.00 《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》

　总表决情况：同意96,190,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,840,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5888％；反对7,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案4.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

　总表决情况：同意96,190,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,840,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5888％；反对7,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案5.00 《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》

　总表决情况：同意96,190,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,840,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5888％；反对7,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案6.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　总表决情况：同意96,195,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,845,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8755％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　总表决情况：同意96,195,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,845,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8755％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　议案8.00 《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》

　总表决情况：同意96,196,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意1,846,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据投票表决结果，本议案获得通过。

　特此公告。

　江苏传艺科技股份有限公司

　2017年6月21日