股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2017-037
吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2017年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司(以下称公司)于2017年6月21日以通讯方式召开第二届董事会2017年第五次临时会议。应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过如下议案并形成决议:
一、审议通过《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《吉林高速公路股份有限公司2017年度一季度审计报告》的议案
公司正在开展非公开发行股票事宜,根据《上市公司非公开发行实施细则》的相关规定,本次非公开发行的申报文件中需要包含最近一期的财务报告。为此,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次非公开发行的审计机构为公司出具了《吉林高速公路股份有限公司2017年一季度审计报告》(天健审〔2017〕3-438号)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2017年6月21日
报备文件:吉林高速第二届董事会2017年第五次临时会议决议
股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2017-038
吉林高速公路股份有限公司
第二届监事会2017年第五次临时
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司(以下称公司)于2017年6月21日以通讯方式召开第二届监事会2017年第五次临时会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事投票表决,审议通过如下议案并形成决议:
一、审议通过《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《吉林高速公路股份有限公司2017年度一季度审计报告》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2017年6月21日
报备文件:吉林高速第二届监事会2017年第五次临时会议决议