本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司第三届董事会

　2、会议召开时间：

　现场会议时间：2017年06月21日（周三）下午14:00

　网络投票时间：2017年06月20日（周二）至2017年06月21日（周三）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日下午15:00至2017年6月21日下午15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

　4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　5、会议主持人：董事长尹洪卫先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份165,050,133股，占公司股份总数的39.7302%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份164,794,033股，占公司股份总数的39.6686%。

　3、网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计2人，代表股份256,100股，占公司总股份的0.0616%。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、叶坚鑫律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　1、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

　该议案涉及关联交易，关联股东宋彦君、秦国权回避表决，本议案的有效表决权股份数为161,118,133股。

　表决结果：同意161,111,133股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；反对7,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　同意565,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7775%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.2225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　该议案涉及关联交易，关联股东宋彦君、秦国权回避表决，本议案的有效表决权股份数为161,118,133股。

　表决结果：同意161,111,133股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；反对7,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　同意565,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7775%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.2225%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的见证意见

　北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、岭南园林股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

　2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司2017第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司董事会

　二○一七年六月二十一日