本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、非公开发行基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】898号）核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）向5家特定投资者共发行了54,340,622股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额819,999,985.98元，扣除相关发行费用23,794,340.62元后，募集资金净额为796,205,645.36元。募投项目为山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目及山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目。

　二、募投项目实施进展情况

　2017年6月19日，公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）收到山东电力建设质量监督中心站（以下简称“山东电力”）下发的《电力工程质量监督检查并网通知书》，注册登记号分别为LDZJFD2016043、LDZJFD2016044。由山东电力组织，根据《风力发电工程质量监督检查大纲》规定，经检查复核，山东莱西东大寨48兆瓦风力发电工程项目及山东莱西河头店48兆瓦风力发电工程项目升压站及风机并网启动前阶段通过质量监督检查，同意办理并网手续。

　三、募投项目对公司的影响

　通过上述募集资金投资项目的实施，公司将顺利切入新能源风电业务领域，在巩固新材料领域优势地位的基础上，延伸产业链，增强科技创新和产业整合能力，逐步实现“新材料+新能源”双轮驱动、协同发展的战略目标。公司将按照计划积极推进募投项目建设，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2017年6月19日