证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—033

　绿景控股股份有限公司

　第十届董事会第二十八次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　1.本公司董事会于2017年6月14日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十八次会议的通知。

　2.本次会议的召开时间为：2017年6月19日，召开方式为：通讯方式。

　3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经审议通过了如下议案：

　一、关于对南宁市明安医院管理有限公司增资的议案；

　根据项目需要，拟同意广州市明安医疗投资有限公司对南宁市明安医院管理有限公司增资2亿元，增资完成后，南宁市明安医院管理有限公司注册资本增加至2.1亿元。

　同意8票；弃权0票；反对0票。

　公司独立董事发表了独立意见：本次增资，有助于增强南宁市明安医院管理有限公司经营实力，符合公司及全体股东的利益。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　二、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案；

　公司拟于2017年7月5日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　关于对南宁市明安医院管理有限公司增资的议案，

　同意8票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。

　特此公告。

　绿景控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月十九日

　证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—034

　绿景控股股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）绿景控股股份有限公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称：广州明安）于2015年8月13日出资1000万元人民币成立南宁市明安医院管理有限公司（以下简称：南宁明安），现根据项目需要，拟将南宁明安的注册资本增加至2.1亿元人民币。

　（2）本公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对南宁市明安医院管理有限公司增资的议案》，该议案需股东大会批准。

　（3）本次投资事项不构成关联交易。

　二、投资标的基本情况

　（一）增资方及增资方式：

　广州市明安医疗投资有限公司以现金增资。

　（二）标的公司基本情况：

　公司名称：南宁市明安医院管理有限公司

　（1）经营范围：营利性医疗机构（具体项目以审批部门批准的为准）；医院管理咨询、保健信息咨询、投资信息咨询；医疗设备租赁服务；受托资产管理；对医疗业、高新技术产业、养老业、房地产业的投资。

　（2）经营情况：正常经营，项目工程正常开展中。

　（3）增资前后的股权结构：增资后，广州明安仍持有南宁明安100%股权，增资前后南宁明安股权结构未发生改变。

　（4）最近一年又一期的主要财务指标

　单位：元

　■

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次增资，将增强南宁明安的经营能力，有利于南宁明安相关业务的开展和实施。

　本公司将根据本次对外投资的实际进展或变化情况及时进行披露。

　特此公告。

　绿景控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年六月十九日

　证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017－035

　绿景控股股份有限公司关于召开

　公司2017年第一次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况：

　1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

　3、公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　4、会议召开的时间、方式：

　（1）现场会议召开时间：2017年7月5日下午14:30

　（2）网络投票时间为：2017年7月4日～2017年7月5日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年7月4日15:00至2017年7月5日15:00 期间的任意时间。

　5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：

　股权登记日：2017年6月29日。

　7、会议出席对象：

　（1）于2017年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室。

　二、会议审议事项：

　1、本次股东大会审议的提案由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

　2、本次股东大会审议的议案如下：

　（1）关于对南宁市明安医院管理有限公司增资的议案。

　3、以上议案内容详见2017年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

　三、提案编码：

　■

　四、出席现场会议股东的登记办法：

　1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

　3、登记时间：2017年7月3日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

　4、登记方式：现场登记及电话登记。

　5、联系人：王先生、龙小姐

　电 话：020—22082969、22082609

　传 真：020—22082922

　邮 编：510610

　邮 箱：ljkgdmb@163.com

　6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程：

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　六、备查文件：

　1、公司第十届董事会第二十八次会议决议。

　特此公告。

　绿景控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年六月十九日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码：360502 投票简称：绿景投票。

　2、填报表决意见。

　本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间:2017年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日下午3：00，结束时间为2017年7月5日下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2017年7月5日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

　■

　委托人（签字或法人单位盖章）：

　法定代表人签字：

　委托人深圳证券帐户号：

　委托人身份证号码：

　委托人持有股份数量：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　委托日期： 年 月 日

　证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—036

　绿景控股股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　绿景控股股份有限公司（以下简称：绿景控股、公司）于2017年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年度股东大会的通知公告》，于2017年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，现将股东大会有关事项提示如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、股东大会届次：公司2016年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

　3、公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　4、会议召开的时间、方式：

　（1）现场会议召开时间：2017年6月22日下午14:30

　（2）网络投票时间为：2017年6月21日～2017年6月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00 期间的任意时间。

　5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年6月19日。

　7、会议出席对象：

　（1）于2017年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室。

　二、会议审议事项：

　1、本次股东大会审议的提案由公司第十届董事会第二十四次会议、第十届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

　2、本次股东大会审议的议案如下：

　（1）《二○一六年度董事会工作报告》；

　（2）《二○一六年度监事会工作报告》；

　（3）《二○一六年度财务决算报告》；

　（4）《二○一六年年度报告》及摘要；

　（5）《二○一六年度利润分配预案》；

　（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；

　（7）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　（8）关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案。

　除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2016年度述职报告》。

　3、以上议案内容详见2017年3月18日、2017年5月11日及2017年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十届董事会第二十四次会议决议公告》、《第九届监事会第十一次会议决议公告》、《二○一六年年度报告》、《第十届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。

　三、提案编码：

　■

　四、出席现场会议股东的登记办法：

　1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

　3、登记时间：2017年6月20日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

　4、登记方式：现场登记及电话登记。

　5、联系人：王先生、龙小姐

　电 话：020—22082969、22082609

　传 真：020—22082922

　邮 编：510610

　邮 箱：ljkgdmb@163.com

　6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程：

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　六、备查文件：

　1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　2、公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　3、公司第九届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　绿景控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年六月十九日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码：360502 投票简称：绿景投票。

　2、填报表决意见。

　本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间:2017年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月21日下午3：00，结束时间为2017年6月22日下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二： 授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2017年6月22日召开的2016年度股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

　■

　委托人（签字或法人单位盖章）：

　法定代表人签字：

　委托人深圳证券帐户号：

　委托人身份证号码：

　委托人持有股份数量：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　委托日期： 年 月 日