本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2017年6月19日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

　一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

　三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

　四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

　六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<证券事务工作制度>的议案》。

　七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程>的议案》。

　八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。

　九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告管理办法>的议案》。

　十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》。

　十一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　十二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

　十三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

　上述修订后的十三项制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2017年6月19日