本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开的公司2016年年度股东大会，审议并通过了《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据2016年年度股东大会授权，公司于2017年5月15日召开的第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述决议事项，公司已于2017年5月31日完成首次限制性股票授予的审核和登记。

　关于上述事项的具体内容请见于2017年4月8日、5月16日、6月2日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）、《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：临2017-037）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2017-038）以及《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2017-041）。

　近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记以及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《公司章程》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》。变更后的基本信息如下：

　名称：上海广泽食品科技股份有限公司

　统一社会信用代码：91370000164102345T

　类型：其他股份有限公司（上市）

　住所：上海市奉贤区金汇镇工业路899号8幢

　法定代表人：柴琇

　成立日期：1988年11月29日

　注册资本：人民币40853.8045万元整

　经营范围：乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告。

　上海广泽食品科技股份有限公司董事会

　2017年6月19日