本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划权益数量调整及第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件并予以回购注销/注销的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《限制性股票与股票期权激励计划》等的规定及2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司注销因部分激励人员离职、自愿放弃，其已授予未达行权条件的股票期权16.80万份及因公司2016年业绩考核指标未满足行权条件的第二个行权期的股票期权372.54万份。详见公司2017年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划权益数量调整及第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件并予以回购注销/注销的公告》，公告编号：2017-043。

　公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述389.34万份股票期权的申请。2017年6月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司董事会

　二O一七年六月二十日