证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-030

　广东英联包装股份有限公司

　第二届董事会第六次会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年6月13日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事6名，参加现场会议4名，通过通讯方式参加2名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

　鉴于董事方平先生因工作原因辞去董事与董事会提名委员会委员职务，经董事长翁伟武先生提名并经提名委员会审核，同意增补夏红明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　具体内容及夏红明先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》（公告编号：2017-031）。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议表决。

　（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　鉴于财务总监夏红明先生因工作原因辞去财务总监职务，经公司总经理翁宝嘉女士提名并经提名委员会审核，同意聘任余世祥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　具体内容及余世祥先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2017-032）。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2017年7月5日（星期三）召开2017年第二次临时股东大会。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东英联包装股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月十九日

　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-031

　广东英联包装股份有限公司

　关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告

　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事方平先生的书面辞职报告。方平先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　截至本公告披露日，方平先生持有公司股份6,000,000股，占公司股份总数5%。方平先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事所作出的承诺事项。

　公司及公司董事会对方平先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　根据《公司章程》之规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于董事方平先生已辞职，经公司董事长翁伟武先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2017年6月19日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意增补夏红明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，可连选连任。

　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

　特此公告。

　广东英联包装股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月十九日

　附：董事候选人简历

　夏红明先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2007年3月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长；2007年4月至2011年6月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理；2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年7月至今任广东英联包装股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017年6月起担任副总经理。

　截至本公告披露日，夏红明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。夏红明先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-032

　广东英联包装股份有限公司

　关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监夏红明先生的书面辞呈。夏红明先生因工作原因，向公司董事会申请辞去财务总监职务，继续担任公司董事会秘书和副总经理职务。夏红明先生辞呈自送达董事会之日起生效。

　截至本公告日，夏红明先生未持有公司股份，辞去财务总监职务后，将继续严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司高级管理人员所作出的承诺事项。

　公司董事会对夏红明先生任职财务总监期间为公司发展、规范运作等方面作出的重大贡献表示衷心感谢。

　公司于2017年6月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余世祥先生为财务总监（简历附后）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的公告。

　特此公告。

　广东英联包装股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日

　附：财务总监简历

　余世祥先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理审计师。1990年1月至2007年4月任汕头市审计局审计师事务所部门主任；2007年5月至2010年3月任汕头市飘合纸业有限公司副总经理；2010年4月至2017年3月任广东南帆科技股份有限公司财务经理；2017年4月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监助理。

　截至本公告披露日，余世祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。余世祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-033

　广东英联包装股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年7月5日（星期三）下午14:30召开公司2017年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议的合法合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议：2017年7月5日（星期三）下午14:30召开。

　网络投票时间：2017年7月4日至7月5日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月4日下午15:00至2017年7月5日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年6月29日

　7、会议出席对象：

　（1）截至2017年6月29日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　二、会议审议事项

　提交本次股东大会审议表决的议案如下：

　1、《关于增补非独立董事的议案》

　本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2017年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2017年7月3日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　2、登记地点：公司证券事务部。

　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　3、登记方式

　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　2、联系人：蔡彤

　3、联系电话：0754-89816108

　4、指定传真：0754-89816105

　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　7、邮政编码:515071

　六、备查文件

　《第二届董事会第六次会议决议》

　特此公告。

　广东英联包装股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年六月十九日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362846。

　2、投票简称：“英联投票”。

　3、填报表决意见或选举票数

　对于非积累投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名：

　委托人身份证号码：

　委托人持股性质：

　受托人姓名：

　受托人身份证号：

　委托人持有股数：

　委托股东账号：

　代为行使表决权范围：

　本次股东大会提案表决意见表：

　■

　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　受托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日

　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　附件三

　广东英联包装股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会

　■

　附注：

　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年7月3日之前送达、邮寄或

　传真方式到公司，不接受电话登记。

　上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-034

　广东英联包装股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的说明

　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英联股份；股票代码：002846）交易价格连续2个交易日内（2017年6月16日、2017年6月19日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-20.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

　二、对重点问题的关注、核实情况说明

　公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：

　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　（一）公司已于2017年4月20日在指定信息披露媒体披露了《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》，对公司2017年1月-6月的经营业绩进行了预测，预计公司2017年1月-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至40%，变动区间为2,653.79万元至3,377.56万元。

　（二）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　特此公告。

　广东英联包装股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日