证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－042

　四川升达林业产业股份有限公司

　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年6月19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月15日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案；

　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开2017年第二次临时股东大会》的议案。

　具体内容详见2017年6月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日

　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－040

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于控股子公司开展保理业务暨为其提供担保的公告

　本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、为了加速资金周转，保障经营资金需求，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）拟向深圳国投商业保理有限公司（以下简称“国投保理”）转让其对公司控股子公司米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）于2017年1月1日至2018年12月31日期间的全部应收账款债权，用于向国投保理申请办理融资总额不超过人民币15,000万元的保理融资业务，保理融资期限为12个月。

　同时，公司为本次保理融资业务提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证，担保期限为自保理业务合同债务人履行债务期限届满之日起2年。上述事项尚未签署相关协议，具体内容以签署的正式协议为准。

　2、国投保理与公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、2017年6月19日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展保理业务暨为其提供担保的议案》，同意本次交易事项。独立董事对此发表了独立董事意见。根据《公司章程》及相关规定，被担保对象榆林金源资产负债率超过70％，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

　二、交易对方、被担保人及第三方基本情况

　（一）交易对方情况

　1、公司名称：深圳国投商业保理有限公司

　2、公司类型：有限责任公司

　3、法定代表人：孙耀飞

　4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座14D

　5、注册资本：21,505.376300万人民币

　6、成立日期：2013年11月15日

　7、经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；经济信息咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和维护服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

　深圳国投商业保理有限公司与公司不存在关联关系。

　（二）被担保方情况

　1、公司名称：榆林金源天然气有限公司

　2、成立时间：2009年9月11日

　3、注册资本：13,265.3062万元

　4、住所：陕西省榆林市子洲县苗家坪工业园区

　5、法定代表人：刘光强

　6、公司类型：其他有限责任公司

　7、经营范围：天然气工程项目投资、开发、建设；液化天然气生产、加工和销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、股权结构：公司持有榆林金源51%的股权，陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）持有榆林金源49%的股权，榆林金源系公司控股子公司。

　9、最近一年又一期主要财务数据

　截止2016年12月31日，榆林金源总资产101,008.08万元，总负债72,589.05万元，净资产28,419.04万元，2016年度实现营业收入57,325.59万元，利润总额为2,300.05万元，净利润1,964.01万元，资产负债率为71.86%。（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截止2017年3月31日，榆林金源总资产84,852.94万元，总负债55,465.20万元，净资产29,387.74万元，2017年1-3月实现营业收入12,863.76万元，利润总额为1,027.57万元，净利润885.40万元，资产负债率为65.37%。（上述数据未经审计）。

　（三）第三方基本情况

　1、公司名称：米脂绿源天然气有限公司

　2、成立时间：2014年2月17日

　3、注册资本：6,122.449万元

　4、住所：陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区

　5、法定代表人：刘光强

　6、公司类型：其他有限责任公司

　7、经营范围：许可经营项目：液化天然气（包括高效液体金属切割气）产品生产、加工、销售。一般经营项目：天然气工程项目投资（仅限公司自有资金）、开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、股权结构：公司持有米脂绿源51%的股权，陕西绿源持有米脂绿源49%的股权，米脂绿源系公司控股子公司。

　9、最近一年又一期主要财务数据

　截止2016年12月31日，米脂绿源总资产59,021.52万元，总负债44,900.31万元，净资产14,121.20万元，2016年度实现营业收入41,176.59万元，利润总额为1,975.25万元，净利润1,667.88万元，资产负债率为76.07%。（上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截止2017年3月31日，米脂绿源总资产65,022.33万元，总负债50,315.69万元，净资产14,706.64万元，2017年1-3月实现营业收入12,294.56万元，利润总额493.57万元，净利润493.57万元，资产负债率为77.38%。（上述数据未经审计）。

　三、保理业务协议和担保协议的主要内容

　（一）保理业务协议

　1、交易标的

　主要为榆林金源对米脂绿源于2017年1月1日至2018年12月31日期间的全部应收账款债权，同时有效应收账款债权在保理融资期间累计不低于人民币18,750万元

　2、保理方式：公开型有追索权保理方式

　3、保理融资金额：保理融资总额不超过人民币15,000万元

　4、保理融资期限：12个月

　5、保理融资用途：仅限于补充流动资金

　6、溢价回购总金额：不超过人民币16,350万元

　（二）担保协议

　1、担保人：四川升达林业产业股份有限公司

　2、担保方式：连带责任保证

　3、担保金额：不超过人民币15,000万元

　4、担保期限：自保理业务合同债务人履行债务期限届满之日起两年

　5、担保范围：保理合同及相关附属协议载明的到期应支付的应收账款债权溢价回购金额、违约金、损害赔偿金、为实现债权、担保权而发生的费用，包括但不限于诉讼/仲裁费、评估费、审计费、律师费（按溢价回购款5%计算）、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、差旅费、调查取证费等和所有其他应付费用。

　上述保理业务协议和担保协议尚未签署，具体事项以签署的正式协议为准。

　四、本次保理业务的目的和对公司财务状况的影响

　本次公司控股子公司榆林金源的保理融资业务，主要是为了降低其应收账款余额，加速资金周转，保障其经营资金需求，对公司财务状况不构成重大影响。同时不会对榆林金源及米脂绿源的生产经营产生重大影响。

　五、独立董事和董事会的相关意见

　（一）独立董事意见

　公司控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）开展应收账款保理业务，可以提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善经营性现金流状况，有利于其业务开展，符合公司及全体股东的利益。

　公司为榆林金源开展保理业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次担保对象榆林金源为公司控股子公司，且榆林金源经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司生产经营活动造成不利影响，风险可控，同时本次审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意榆林金源开展保理业务，并为其提供担保，同时将本次交易事项提交股东大会审议。

　（二）董事会意见

　公司董事会认为：榆林金源自成立以来生产经营状况正常，本次为其保理业务提供担保，有利于其拓宽融资渠道及补充流动资金，提高其经营效率和盈利能力。公司持有榆林金源51%的股权，榆林金源系公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且榆林金源经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，因此未按持股比例对其融资额提供担保。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，公司对子公司的担保余额为人民币43,000万元，占公司2016年经审计净资产的25.83%。本次担保发生后，公司对子公司的担保总额为58,000万元，占公司2016年经审计净资产的34.84%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　2、独立董事对本次交易发表的独立意见。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二○一七年六月十九日

　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-041

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2017年7月5日（星期三）下午14：00

　网络投票时间：2017年7月4日—2017年7月5日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年7月4日下午15：00至2017年7月5日下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、股权登记日：2017年6月28日（星期三）

　7、出席对象：

　（1）截至2017年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师及其他人员。

　8、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会将审议以下议案：

　1、关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案。

　上述议案已经2017年6月19日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于2017年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　（二）本次股东大会提案编码

　■

　三、会议登记方法

　1、现场股东大会会议登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2017年7月3日、4日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　3、登记地点：公司证券部。

　4、会上若有股东发言，请于2017年7月4日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他

　1、联系方式

　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

　邮编：610016

　联系电话：028－86783590

　传真：028－86755286

　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年六月十九日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1、投票代码：362259

　2、投票简称：升达投票

　3、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　四川升达林业产业股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年7月5日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　■

　说明：

　1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　委托人身份证或营业执照号码：受托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐户：委托日期：

　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。