证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-058

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产结构说明：

　1）应收票据期末余额较期初增长59.62%，主要是报告期公司以银行承兑方式收取日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）、日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下简称“兴发零部件”）部分股权转让款所致；

　2）应收股利期末余额较期初增加8,000万，主要是报告期公司应收原控股子公司兴业汽配和兴发零部件的分红款尚未到期尚未收回所致；

　3）其他应收款期末余额较期初增长380.69%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件两公司的股权转让款尚有9,000万元依据合同尚未到期收回所影响；

　4）结算备付金期末余额较期初下降39.22%，主要是报告期公司严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管所致；

　5）其他流动资产期末余额较期初增长129.77%，主要是报告期公司“惠商＋”业务增量所致；

　6）固定资产净额期末余额较期初下降36.37%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，相对应的减少固定资产所致；

　7）其他非流动资产期末余额较期初下降33.19%，主要是公司期初预付的部分工程款、设备款已按合同约定取得发票所致；

　8）短期借款期末余额较期初下降42.44%，主要是报告期公司进一步加强对资金的管控，偿还了部分银行贷款所致；

　9）应付职工薪酬期末余额较期初下降38.29%，主要是报告期公司支付2016年度奖金所致；

　10）应交税费期末余额较期初下降43.53%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使应交税费期末余额较期初下降；

　11）应付股利期末余额较期初减少7,047.99万元，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使应付股利期末余额较期初减少；

　12）其他应付款期末余额较期初下降34.47%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使其他应付款期末余额较期初减少；

　13）其他流动负债期末余额较期初下降37.77%，主要是报告期公司严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管所致；

　14）递延收益期末余额较期初下降76.94%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使递延收益期末余额较期初减少；

　15）少数股东权益期末余额较期初下降81.31%，主要是报告期公司出售兴业汽配和兴发零部件的全部股权，使少数股东权益期末余额较期初减少；

　2、盈利情况说明：

　1）营业收入较同期增长50.48%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势科技有限公司（下以简称“联动优势”）实现的销售收入所致；

　2）税金及附加较同期增长275.27%，主要是公司根据会计政策规定，将印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，同期的发生额仍列报于“管理费用”项目所致；

　3）销售费用较同期增长138.40%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势的销售费用所致；

　4）管理费用较同期增长319.22%，主要是本期公司增加全资子公司联动优势的管理费用所致；

　5）财务费用较同期下降151.75%，主要是公司募集配套资金到位，利息支出较同期减少所致；

　6）资产减值损失较同期增长251.65%，主要是报告期公司应收款项较期初增加计提坏账准备所致；

　7）投资收益较同期增加726.95万元，主要是报告期公司理财产品收益较同期增加所致；

　8）营业外收入较同期下降84.19%，主要是报告期公司收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少所致；

　9）营业外支出较同期下降59.66%，主要是报告期公司处置闲置报废固定资产损失较同期减少所致；

　10）所得税费用较同期增长40.94%，主要是报告期盈利同比增加，使当期所得税费用同比增加。

　3、现金流量情况说明：

　1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少27,287.86万元，主要原因一是报告期公司根据客户订单储备存货，使“购买商品、接受劳务支付的现金”同比增加；二是全资子公司联动优势严格执行中国人民银行支付新政策协助客户将备付金按照规定迁移至指定银行账户存管，使“支付的其他与经营活动有关的现金”同比增加所致；

　2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加5,645.35万元，主要是报告期公司按照协议约定收回对兴业汽配和兴发零部件的首笔投资款所致；

　3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3,531.04万元，主要是报告期内公司借款减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　青岛海立美达股份有限公司

　法定代表人：刘国平

　2017年4月27日

　证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-055

　青岛海立美达股份有限公司

　2016年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；

　2、本次股东未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:00；

　2.网络投票时间为：2017年4月26日—2017年4月27日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间；

　3.现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）；

　4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　5.股东大会的召集人：公司董事会；

　6.现场会议主持人：董事长刘国平女士；

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8名，代表股份374,486,592股，占公司股份总数的65.8385%。

　参加现场会议的股东或股东代理人共计5名，代表股份303,332,250股，占公司股份总数的53.3289%。

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3名，代表股份71,154,342股，占公司股份总数的12.5097%。

　出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为3人，代表股份24,741,922股，占公司股份总数的4.3499%。

　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

　1、《公司2016年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　2、《公司2016年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　3、《公司2016年度财务决算报告》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　4、《<公司2016年年度报告>全文及摘要》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　5、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　6、《关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　7、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　8、《关于公司及子公司进行现金管理的议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　9、《关于增加及确认募投项目实施主体的的议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　10、《关于制定<现金管理制度>的议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　11、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　12、《关于公司向银行融资和授权的议案》。

　表决结果：同意374,486,592股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果：同意24,741,922股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　此提案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　上海市联合律师事务所为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、青岛海立美达股份有限公司2016年度股东大会决议；

　2、上海市联合律师事务所律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-056

　青岛海立美达股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年4月22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，于2017年4月27日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议参加表决的董事9人，实际现场出席的董事6人，董事吴鹰先生、徐勇先生、独立董事朱宏伟先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员、列席了本次会议。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及摘要。

　《公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第一季度报告摘要》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。此议案通过。

　三、备查文件

　《第三届董事会第二十次会议决议》

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司董事会

　2017年4月27日

　证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-057

　青岛海立美达股份有限公司

　第三届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年4月27日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2017年4月22日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会成员杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　出席本次会议的监事审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及摘要；

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。此议案通过。

　2、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　全体监事一致选举杨良刚先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。此议案通过。

　二、备查文件

　《第三届监事会第十九次会议决议》

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司监事会

　二○一七年四月二十七日

　简历：

　杨良刚：中国国籍，男，1968年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任中泽嘉盟投资有限公司投资部总经理、软银中国创业投资有限公司投资总监，现任北京博升优势科技发展有限公司副总裁。

　杨良刚先生未持有本公司股份，除在上述单位任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，杨良刚先生不属于“失信被执行人”。