证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-051

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人谭伟明及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于2017年3月2日接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月2日召开的2017年第10次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。（详见公司2017-021号公告）

　2、公司于2016年10月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》和《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》。摩诘创新本次股票发行的总股数为15,126,048股，其中有限售条件的股份为15,126,048股，无限售条件股份为0股。摩诘创新本次股票发行新增股份于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。（详见公司2017-018号公告）。

　3、中国移动采购与招标网于2017年3月4日至5日期间发布了中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目多个省份的中选候选人公示，公司控股子公司海格怡创为上述项目中选候选人之一，预计中选合同额约58,445.93万元。若海格怡创能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司和海格怡创在通信服务行业的市场地位及2017至2019年业绩增长带来积极促进作用（详见公司2017-022号公告）。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　广州海格通信集团股份有限公司

　董事长：杨海洲

　2017年4月27日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-050号

　广州海格通信集团股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年4月27日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年4月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　一、 审议通过了《2017年第一季度报告》

　董事会认为：公司编制2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，《2017年第一季度报告正文》同时刊登于2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。）

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月27日