一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司目前的主业为房地产开发、酒店旅游、物业管理，公司共有15家子公司、2家分公司。

　房地产开发业务: 2016年国家的宏观环境整体向好，有效促进了全国房地产市场的量价齐升。2016年国内经济，尽管增速放缓，但整体趋于平稳，且基本面指标表现良好，房地产行业供给侧改革成果卓著。在此大形势下,公司房地产开发业务进展顺利,美林青城项目三期截止2016年12月31日实现签约订购699套，签约面积67417.31㎡；房地产开发业务实现经营收入66169.22万元，净利润8862.56万元。

　物业管理业务:物业管理行业2016年市场竞争激烈，在物业费上涨空间不大、管理成本快速增长的形势下，物业管理利润率普遍较低。公司2016年物业管理业务运营平稳，物业公司完成经营收入26044.21万元，实现净利润-264.48万元。截止目前，公司管理项目区域涉及海口、琼海、文昌、临高、保亭、三亚、长沙、武汉、南宁、郑州等地。主要服务的项目类型涉及住宅、办公楼、高铁客运站、学校、政府机关大院、商场、体育馆等。其中住宅项目67个，办公类项目14个，其他类型3个。从项目结构上看，住宅类项目占比80%，在物业费多年未涨、经营成本快速增长的形势下，住宅类项目赢利空间愈加紧缩甚至处于亏损状态。

　酒店旅游业务：公司控股子公司牡丹江珠江万嘉旅业集团公司，主要负责中国雪乡的建设和经营。目前已累计投资4亿多元推进雪乡景区建设工作，先后完成了《雪乡至太平沟整体开发规划》、雪松阁酒店收购、雪原宾馆收购、羊草山公路建设、景区观光娱乐等交通车辆收购、永安员工生活区建设、滑雪场雪具大厅建设等工作。极大地改进和完善了雪乡的各项旅游和基础设施，雪乡的客流量逐年快速递增。但由于近几年公司对雪乡各项基础和旅游设施建设投资较大，融资成本较高，在建工程陆续转为固定资产产生较大的折旧费用，从目前的收入规模上看，很难实现盈利。

　三亚万嘉酒店共有180间客房，处于三亚湾海边，地理位置优越，但受国内经济增长放缓、三亚旅游市场低迷、市场竞争激烈等因素影响，再加上酒店本身客房设施老化、人工成本和物价上涨、能源费用上涨等，直接导致酒店运营成本增加。考虑到公司资金压力及后续发展，公司出售了所持有的三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权及名下位于海南省三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产，于2016年12月26日完成了过户登记手续。

　考虑到公司房地产业务后续发展的困境及资金压力，公司将积极推进资产重组，实现转型升级。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（1）扎实推进重组工作

　公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且截止于2015年12月31日经审计的净资产为负值，公司股票已于2016年4月26日起实行退市风险警示。考虑到公司房地产开发业务后续发展困境及高额借款带来的资金压力，公司在做好经营管理的同时，积极推动与北京粮食集团有限责任公司的重大资产重组工作，努力实现转型升级。

　公司于2016年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《海南珠江控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，对该行政许可申请予以受理；于2016年12月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司会同相关中介机构按照通知书的要求，在对相关问题逐项落实后，在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

　（2）业务经营情况

　一是房产销售进展顺利。公司房地产开发业务主要来自于湖北武汉美林青城项目三期，美林青城项目三期住宅共725套、面积69993.64㎡，截止12月31日实现签约订购699套，签约面积67417.31㎡，住宅销售率达97%；合同签约额85841万元，实际总回款83968万元，回款率98%；移交房屋545套，面积52656㎡。2016年，房地产开发业务实现经营收入66169.22万元，净利润8862.56万元。

　二是物业管理业务平稳运营。公司物业管理业务稳中有升，但利润率较低。2016年，物业公司完成经营收入26044.21万元，实现净利润-264.48万元。截止目前，公司管理项目区域涉及海口、琼海、文昌、临高、保亭、三亚、长沙、武汉、南宁、郑州等地。主要服务的项目类型涉及住宅、办公楼、高铁客运站、学校、政府机关大院、商场、体育馆等。其中住宅项目67个，办公类项目14个，其他类型3个。从项目结构上看，住宅类项目占比80%，在物业费多年未涨、经营成本快速增长的形势下，住宅类项目赢利空间愈加紧缩甚至处于亏损状态。由于市场竞争激励，公司的优势逐步消退，市场拓展停滞，结构调整迟缓，影响了公司的经营盈利能力。近三年，公司虽然规模、收入有所增长，但盈利能力偏低，公司经营前景看淡。

　三是酒店服务业务持续低迷。公司控股子公司牡丹江珠江万嘉旅业集团公司，主要负责中国雪乡的建设和经营，2016年完成经营收入1988.94万元，实现净利润461.88万元（含处置黑龙江龙视珠江文化传播有限公司70%股权收益）。为减轻资金压力，牡丹江珠江万嘉旅业集团公司与哈尔滨江山国际旅行社有限公司达成二龙山影视基地、“雪乡印象”餐厅的合作经营协议，实现了两个项目的持续经营；利用携程网、同程网等线上收客平台加大宣传力度，提升了入住率和市场知名度。但由于近几年公司对雪乡各项基础和旅游设施建设投资较大，融资成本较高，在建工程陆续转为固定资产产生较大的折旧费用，从目前的收入规模上看，很难实现盈利。

　三亚万嘉酒店虽然地处三亚湾海边，位置优越，但受三亚旅游市场低迷、市场竞争激烈等因素影响，再加上酒店本身客房设施老化、管理费用上涨，导致酒店运营成本增加。考虑到公司资金压力及后续发展，公司出售了所持有的三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权及名下位于三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产，于2016年12月26日完成了过户登记手续。

　（3）投资的项目进展情况

　①木林镇煤炭物流项目：2011年公司与众和投资有限公司签订《关于大秦铁路木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目合作协议书》及项目补充协议，约定双方共同投资合作开发建设大秦铁路木林镇铁路专用线及煤炭批发市场建设项目。由于项目立项和生产线建设工作未实际开展，2013年度收回4000万元，2014年度收回3660万元。2014年众和投资有限公司将项目土地及房产抵押给本公司，但未办理抵押登记手续。2016年12月31日，双方签署协议书，终止该项目合作并收回投资款。截至本报告日已经按协议收回第一期款项1000万元。

　②郧西铁矿项目：2011年公司与康泰兴业、自然人谷丽均签订《合作协议书》，共同设立一家项目公司，负责开发、销售位于湖北省十堰市郧西县香口乡苍房村的杜家湾磁铁矿和南西部的赵家院铁矿等两处铁矿资源。但由于近年来铁精粉价格不稳定，公司原定的矿区生产线建设和设备安装计划没有较大进展。目前，公司正在积极办理采矿证。

　③三亚珠江管桩项目：公司与新加坡华地控股有限公司于2013年5月、8月签订协议，拟合作开发新加坡华地控股有限公司子公司三亚珠江管桩有限公司所有的三亚市荔枝沟工业园区海润路20号地块，公司已支付5000万元拟受让新加坡华地控股有限公司持有的项目公司80%股权。2015年6月，已经取得该项目地块的土地使用权证。目前，新加坡华地控股有限公司持有的项目公司股权已转让给狮景国际投资有限公司，由狮景国际投资有限公司承担股权的转让义务并已经启动股权的转让手续。

　④石家庄鹿泉落凌社区项目：由于鹿泉“由市转区”，审批权限调整，整体规划需根据石家庄总体安排进行。此变化对鹿泉落凌社区项目影响较大，再加上项目规模大、启动资金需求极大，该项目已暂停。

　（4）资产处置情况

　考虑到公司后续发展及资金需求，公司对所属部分资产进行了处置：为减轻经营资金压力，公司于2016年5月完成所属控股子公司黑龙江龙视珠江文化传播有限公司70%股权的转让；为缓解前期借款到期还本付息的资金压力，公司出售所持有的三亚万嘉酒店管理有限公司100%股权及名下位于海南省三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产。以上两项资产处置合计获得净收益15285万元。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　本报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的主要原因：一是公司控股子公司湖北珠江房地产开发有限公司武汉美林青城三期项目房屋销售结转收入；二是公司转让三亚万嘉酒店管理有限公司100%的股权及位于海南省三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　本期末纳入合并财务报表范围减少3户：三亚万嘉酒店管理有限公司、黑龙江龙视珠江文化传播有限公司和海南珠江不动产营销策划有限公司。三亚万嘉酒店管理有限公司于2016年12月15日，完成股权交割手续；黑龙江龙视珠江文化传播有限公司于2016年5月16日，完成股权交割手续；海南珠江不动产营销策划有限公司于2016年3月9日，完成工商注销手续。

　海南珠江控股股份有限公司

　二零一七年四月二十八日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-020

　海南珠江控股股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2017年4月26日9点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

　具体内容详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”章节。

　公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日披露的《2016年度独立董事述职报告》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《2016年年度报告和摘要》

　全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告》和《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告摘要》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《2016年度财务决算报告和利润分配预案》

　公司2016年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年末资产总额138,546.96万元，负债总额132,447.83万元，股东权益6,099.14万元，其中：股本42,674.54万元，资本公积54,361.54万元，盈余公积10,948.71万元，未分配利润-101,475.96万元，归属于上市公司股东权益合计 6,508.83万元，少数股东权益-409.70万元；本公司2016年度完成营业收入96,914.09万元，实现净利润7,747.97万元，其中：归属于上市公司股东的净利润7,330.06万元，少数股东损益417.92万元。

　截止到2015年12月31日公司未分配利润-108,806.02万元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期归属于母公司所有者的净利润7,330.06万元，截止到2016年12月31日公司未分配利润-101,475.96万元。根据《公司法》、公司章程的规定，当年利润首先弥补以前年度亏损，因此2016年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　财务决算报告的详细情况见同日披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2017）第010599号审计报告。

　公司第八届董事会独立董事对《2016年度财务决算报告和利润分配预案》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去两年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　公司第八届董事会独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

　全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　公司第八届董事会独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》

　董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高管2016年度薪酬情况进行了审核，认为公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，符合法律、法规的相关规定。

　公司第八届董事会独立董事对《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　7、审议通过《关于计提资产减值的议案》

　根据《企业会计准则》和《海南珠江控股股份有限公司计提资产减值准备与损失处理的内部控制制度》等的规定，公司在年末对各项资产进行例行检查，本着客观性、谨慎性的原则，按个别认定法计提应收款项坏账准备15,695,447.24元，计提可供出售金融资产减值准备586,315.00元，计提在建工程减值准备360,000.00元。

　本次计提减值准备，将减少合并报表层面净利润16,641,762.24元，其中归属于母公司的净利润将减少16,622,162.24元，归属于母公司的所有者权益将减少16,622,162.24元。

　公司第八届董事会独立董事对《关于计提资产减值的议案》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

　具体内容详见公司同日公告的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　9、审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》

　董事会决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，具体内容详见同日公告的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

　2、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》

　3、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

　4、《海南珠江控股股份有限公司独立董事的事前认可意见》

　5、《海南珠江控股股份有限公司独立董事的独立意见》

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月28日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-021

　海南珠江控股股份有限公司

　第八届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2017年4月26日上午9点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事长宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

　全文详见公司同日披露的《2016年度监事会工作报告》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《2016年年度报告和摘要》

　全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告》和《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告摘要》。

　监事会认为，董事会编制和审议公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《2016年度财务决算报告和利润分配预案》

　公司2016年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年末资产总额138,546.96万元，负债总额132,447.83万元，股东权益6,099.14万元，其中：股本42,674.54万元，资本公积54,361.54万元，盈余公积10,948.71万元，未分配利润-101,475.96万元，归属于上市公司股东权益合计 6,508.83万元，少数股东权益-409.70万元；本公司2016年度完成营业收入96,914.09万元，实现净利润7,747.97万元，其中：归属于上市公司股东的净利润7,330.06万元，少数股东损益417.92万元。

　截止到2015年12月31日公司未分配利润-108,806.02万元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期归属于母公司所有者的净利润7,330.06万元，截止到2016年12月31日公司未分配利润-101,475.96万元。根据《公司法》、公司章程的规定，当年利润首先弥补以前年度亏损，因此2016年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去两年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

　全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。

　监事会审阅了公司2016年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合 有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2016年度内部控制评价报告不存在异议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过《关于计提资产减值的议案》

　监事会认为，本次计提减值符合公司经营实际，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况及经营情况。同意本次计提资产减值准备方案。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、《海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　监 事 会

　2017年4 月28日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-022

　海南珠江控股股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14：30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月17日下午15：00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年5月11日（星期四）

　B股股东应在2017年5月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层公司会议室

　二、会议审议事项

　1、《2016年度董事会工作报告》

　2、《2016年度监事会工作报告》

　3、《2016年年度报告和摘要》

　4、《2016年度财务决算报告和利润分配预案》

　5、《关于续聘会计师事务所的议案》

　6、《关于2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》

　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、具备出席会议资格的股东，请于5月17日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2017年5月17日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026

　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层证券事务部

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　六、其他事项

　1、会议联系人：赵寅虎

　联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026

　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件：

　1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

　2、海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

　3、海南珠江控股股份有限公司2016年度股东大会会议资料

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　2017年4月28日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360505

　2、投票简称：珠控投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　海南珠江控股股份有限公司

　2016年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。

　■

　委托人/单位签字（盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量：

　受托人：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-023

　海南珠江控股股份有限公司

　关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

　一、 公司股票被实施退市风险警示的基本情况

　海南珠江控股股份有限公司（简称“公司”）由于2014年和2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于2015年12月31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第13.2.1条的有关规定，公司股票交易自2016年4月26日起实行退市风险警示。

　二、公司申请撤销股票退市风险警示的情况

　根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年度经审计的财务报告，公司2016年度实现营业收入96,914.09万元，归属于上市公司股东的净利润7,330.06万元，归属于上市公司股东权益为6,508.83万元。根据《股票上市规则》第13.2.10条规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明13.2.1条规定情形已消除的，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

　2017年4月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请公司股票交易退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2016年度业绩情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。综上，公司于2017年4月27日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。

　三、风险提示

　公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所审核同意，公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　2017年4 月28日

　证券代码：000505、200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2017-024