一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以978562728为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力50多万吨，市场占有率90%。

　报告期内，公司实现营业收入252,089.76万元，比上年同期增长-6.85%；实现营业利润61,192.77万元，比上年同期增长 -0.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 45,036.71 万元，比上年同期增长-2.78%，基本来自饮料业务。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期，国家宏观经济整体发展放缓，国内饮料行业增速随之放慢，多个品类甚至出现了负增长，全行业利润出现了罕见的负增长，整个行业竞争空前激烈，小企业维持现状，大企业经营下滑。表现为传统产品市场不振，新产品难见成效。

　公司董事会和经营管理层以确定的年度经营方针和目标，追求卓越绩效、尽最大努力保持稳健发展。由于国内外市场形式的复杂多变，公司积极应对，在多个方面大胆创新、重点布局，经过全体员工不懈地努力，克服重重困难，保持了在行业中较好的经营业绩。

　公司的主营业务是饮料的生产和销售，属饮料食品行业，主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露，是全国最大的杏仁露生产企业，年生产能力50多万吨，市场占有率90%。

　报告期内，公司实现营业收入252,089.76万元，比上年同期增长-6.85%；实现营业利润61,192.77万元，比上年同期增长-0.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 45,036.71 万元，比上年同期增长-2.78%，基本来自饮料业务。

　1、市场方面

　公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，加大广告投入支持力度，探索新的广告宣传模式，调整广告播出方式，努力提高广告传播效果；扎实推进渠道建设，不断优化移动终端管理手段，加强销售终端标准化，有效提高了公司掌控终端能力和终端市场竞争力。同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而保持了较好的销售业绩。

　2、生产方面

　公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，公司坚持不懈抓质量，继续实行品管统一垂直管理。公司所有生产工厂的产品质量由公司统一管理。全年产品质量稳定，无食品安全和质量事故发生，产品合格率稳中有升。同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，主动沟通协商原料采购价格，合理控制价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。

　3、新产品方面

　公司自核桃露、果仁核桃、花生露等新产品投放市场后，又推出小露露和露露甄选系列产品，丰富了公司产品线，填补了公司在儿童群体和高端产品方面的空白，有力的提升了公司的品牌形象，加强了露露品牌活力。

　通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建专门机构，克服各种困难，积极开拓市场，取得了预期效果，越来越多的消费者接受了公司产品，销售区域扩展很快，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。

　4、运营管理方面

　公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，开展线上营销业务，建立了京东、天猫、1号店等营销平台，开发完成了电商平台销售业务管理流程，实现了对各大电商平台的数据采集应用，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息分享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策的变更

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　2、公司报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　河北承德露露股份有限公司

　董事长

　2017年4月26日

　股票简称：承德露露　　 股票代码：000848 　　公告编号：2017－002

　河北承德露露股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北承德露露股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2017年4月15日以书面形式发出，会议于2017年4月26日在公司技术中心二楼会议室召开。应参加会议的董事8人，实到8人，亲自出席会议7人，其中独立董事张金泽委托独立董事刘利剑代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　二、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　三、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》

　2016年公司母公司实现净利润428,571,600.94元，根据公司章程，公司期末计提10%盈余公积金42,857,160.09元，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润409,838,467.06元。

　公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本是，拟以2016年12月31日总股本978,562,728.00股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共拟分派现金红利391,425,091.20元（含税）,余额18,413,375.86元转作下年利润分配。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　四、审议通过了公司《2015年度总经理业务报告》

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　五、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　六、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》（具体详见公司《2016年度内部控制自我评价报告》）

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　独立董事意见：

　基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

　七、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》（具体内容详见《河北承德露露股份有限公司2017年度日常关联交易预计情况公告》）

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东回避表决。

　独立董事事前认可意见：

　我们已经从公司获悉有关公司日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，我们同意将《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。

　独立董事意见：

　本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而与各关联方之间发生的购买原材料等交易，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决，表决程序合规。

　鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项，此议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。

　八、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》）

　表决结果：关联董事管大源回避表决，7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准，且股东大会上关联股东回避表决。

　独立董事事前认可意见：

　在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。

　独立董事意见：

　公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。

　九、审议通过了公司《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（天健审［2017］109号）。

　表决结果：关联董事管大源回避表决，7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　独立董事意见：

　经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务截止2016年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。

　十、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　经公司第七届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年的财务审计工作，聘期一年；根据2016年度公司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2017年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　独立董事意见：

　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成公司审计工作，我们同意聘任该所担任公司 2017 年度财务审计和内控审计机构并支付相应审计费用，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　十一、审议通过了公司《章程修正案》（具体内容详见《公司章程修正案》）

　根据中国证监会公告[2016]23 号《上市公司章程指引（2016 年修订）》的有关规定和要求及公司工商登记相关信息变更情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行细化修订。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　十二、审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　修订前：

　第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

　未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　修订后：

　第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

　未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　十三、审议通过了公司《关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　鉴于公司第七届董事会现任董事成员为8名，根据《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的规定，经持股5%以上股东阳光财产保险股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审核了阳光财产保险股份有限公司出具的《关于推选马翔先生为承德露露第七届董事会非独立董事的提案》，认为上述人士符合董事任职资格的相关法律法规规定，同意拟增补马翔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年度股东大会表决批准。

　十四、审议通过了公司《2017年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　十五、审议通过了公司《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

　董事会决定于2017年5月26日下午14:30在河北省承德市白楼宾馆召开公司2016年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《河北承德露露股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　特此公告。

　河北承德露露股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月26日

　股票简称：承德露露　　 股票代码：000848　　 公告编号：2017－003

　河北承德露露股份有限公司

　第七届监事会第二次会议决议公告

　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北承德露露股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2017年4月15日以书面形式发出，2017年4月26日在公司技术中心二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，亲自出席会议3人，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》

　监事会对公司2016年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　二、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　四、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会表决批准。

　五、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　监事会认为：

　公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

　六、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需经公司2016年年度股东大会批准。

　七、审议通过了公司《2017年第一季度报告全文及正文》

　公司监事会对公司2017年第一季度报告的审核意见：公司监事会对公司2017年第一季度报告进行了审核，认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果，审议过程合法合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　特此公告。

　河北承德露露股份有限公司

　监 事 会

　2017年4月26日

　证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2017-010

　河北承德露露股份有限公司

　关于召开2016年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北承德露露股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016 年度股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：

　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017 年5月26日 14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5月26日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年5月25日 15:00 至 2017 年5月26日 15:00 的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年5月19日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　于股权登记日2017 年5月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、召开地点：现场会议地点为承德市开发区京承公路28号白楼宾馆。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2016年度报告及摘要》

　2、审议《公司2016年董事会报告》

　3、审议《公司2016年监事会报告》

　4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

　5、审议《公司2016年利润分配方案》；

　6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；

　7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；

　8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　9、审议《公司章程修正案》；

　10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　12、听取独立董事2016年度述职报告

　本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　具体详见于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2017 年5月25日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

　3、登记地点：公司证券部.

　4、登记手续：

　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　《授权委托书》请见本通知附件2.

　5、会议联系方式：

　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　邮政编码：067000

　电 话：0314-2059888

　传 真：0314-2059100

　联 系 人：王金红

　6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股的食宿及交通费自理。

　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　2、公司第七届监事会第二次会议决议。

　特此公告。

　河北承德露露股份有限公司董事会

　2017 年 4月26日

　附件 1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　3、填报表决意见或选举票数： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017 年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件 2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。

　委托日期：2017年 月 日

　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2017-004