证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-030

　启明信息技术股份有限公司

　关于选举董事长的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月12日召开了第五届董事会2016年第一次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举公司董事李冲天先生担任公司第五届董事会董事长（法定代表人）职务。

　公司独立董事对此发表了独立意见如下：

　一、任职资格合法

　经审阅公司拟任董事长李冲天先生的个人简历及相关材料，独立董事认为李冲天先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　二、选聘程序合法

　本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一六年九月十三日

　附件：李冲天先生简历

　李冲天先生简历

　李冲天，男，51岁，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司审计部（监事会办公室）部长（主任），中国第一汽车集团公司管理部部长，2013年10月11日任启明信息技术股份有限公司董事，2016年9月12日经公司第五届董事会2016年第一次临时会议选举为公司董事长（法定代表人）。

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-028

　启明信息技术股份有限公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年9月12日9:00在公司220会议室召开。

　本次会议通知已于2016年9月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实际参与表决董事（含委托出席）9人，其中：公司独立董事陈贺新先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托公司独立董事孙立荣女士代为表决和签署会议决议。经公司董事会半数以上董事推举，由董事李冲天先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　公司董事会选举李冲天先生担任公司董事长（法定代表人）职务，任期与第五届董事会相同。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　公司第五届董事会下设各专门委员会委员名单如下：

　（1）战略委员会：（4人）

　主席：李冲天

　委员：付炳锋、吴建会、陈贺新

　（2）审计委员会：（3人）

　主席：孙立荣

　委员：高英、于福

　（3）提名委员会：（3人）

　主席：陈贺新

　委员：李冲天、孙立荣

　（4）薪酬与考核委员会：（5人）

　主席：于福

　委员：吴建会、刘殿伟、陈贺新、孙立荣

　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会下设各专门委员会议事规则的议案》。

　公司董事会对现行《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订，自本次董事会审议通过后生效。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司董事会

　二○一六年九月十三日

　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-029

　启明信息技术股份有限公司

　第五届监事会2016年第一次临时

　会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月12日10:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年9月9日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事于洪军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　公司第五届监事会选举于洪军先生担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　监事会

　二○一六年九月十三日