证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-026

　潍柴动力股份有限公司2016年

　第四次临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第四次临时董事会会议通知已于2016年9月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年9月12日以传真表决方式召开。

　本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：

　审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

　为满足公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）归还银行贷款需要，公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际”）拟向银行申请不超过41,000万欧元的银行/银团贷款，期限不超过7年。公司为上述融资事项提供连带保证责任。潍柴香港国际将以股东借款的形式将上述银行贷款借给潍柴卢森堡。

　董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批准本次融资及担保事宜，并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保条件的原则框架内，实施与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。

　本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议及批准。

　特此公告。

　潍柴动力股份有限公司董事会

　二○一六年九月十二日

　证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-027

　潍柴动力股份有限公司

　对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）境外间接全资子公司Weichai Power(Luxembourg)Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）归还银行贷款需要，公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司（下称“潍柴香港国际”）拟向银行申请不超过41,000万欧元的银行/银团贷款，期限不超过7年。公司为上述融资事项提供连带保证责任。潍柴香港国际将以股东借款的形式将上述银行贷款借给潍柴卢森堡。

　本次担保已经公司2016年第四次临时董事会会议审议通过,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议及批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：潍柴动力（香港）国际发展有限公司

　成立日期：2008年6月30日

　注册地点：香港

　注册资本：336,242,497.00美元

　经营范围：从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务；对外投资及管理业务

　与本公司的关系： 潍柴香港国际为本公司境外全资子公司

　截至2016年06月30日，潍柴香港国际的资产总额为100,064.17万欧元，净资产为23,724.60万欧元，营业收入为0万欧元，净利润为-459.76万欧元（以上数据未经审计）。

　三、担保主要内容

　公司为上述融资事项提供连带保证责任，期限不超过7年。

　担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　四、董事会意见

　公司本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司归还银行贷款的需要，潍柴香港国际公司为本公司境外全资子公司，本公司为其提供担保风险可控。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2016年9月12日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币1,635,197.70万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为51.54%（含本次担保；外币担保按9月12日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。

　六、备查文件目录

　公司2016年第四次临时董事会会议决议。

　特此公告。

　潍柴动力股份有限公司

　董事会

　二○一六年九月十二日