证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-105

　吉林电力股份有限公司关于非公开发行

　A股股票申请获中国证监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年5月16日，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案（公告2016-043）。

　吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1994号），批复文件的主要内容如下：

　一、 核准你公司非公开发行不超过68,693万股新股。

　二、 本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生

　重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并履行相关信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国信证券股份有限公司。

　本次非公开发行A股股票的发行人和发行保荐机构联系方式名单如下：

　1、发行人：吉林电力股份有限公司

　联系人：宫兆军、刘爽

　联系电话：0431-81150931、81150954

　传真：0431-81150997

　2、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　联系人：王勇、黄涛

　联系电话：010-88005223

　传真：010-66211974

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一六年九月十二日

　证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-106

　吉林电力股份有限公司

　2016年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；

　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议召开时间为：2016年9月12日（星期一）下午14：00。

　网络投票时间为：2016年9月11日—2016年9月12日，其中：

　（1）通过深交所交易系统投票

　2016年9月12日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

　（2）通过互联网投票系统投票

　2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意时间。

　2、现场会议召开地点

　吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

　3、会议召开方式

　本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　4、会议召集人

　吉林电力股份有限公司第七届董事会。

　5、会议主持人

　公司董事长陶新建先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事推选，董事吴润华先生主持了本次会议。

　6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共26人，代表股份股390,336,084股，占公司有表决权总股份的26.72%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（代理人）共16人，代表股份有表决权股份389,120,584股，占公司有表决权总股份的26.64%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权股份 1,215,500股，占公司有表决权总股份的0.0832％。

　4、其他人员出席情况

　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

　（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案

　（1）整体表决情况

　■

　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

　■

　表决结果：通过了《关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案》。同意公司控股子公司——寿光吉电景华新能源有限公司投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目。该项目经可研外审后，由于光伏组件价格下降，工程动态总投资由44204.20万元变更至41684.94万元。同意公司按持股比例进行投资。项目资本金不低于总投资的20%，其余由国内银行或其他金融机构贷款融资解决。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

　3、结论性意见：

　承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　吉林电力股份有限公司董事会

　二○一六年九月十二日