本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年10月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年10月28日 14 点 00分

　召开地点：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆瑞宾楼二层

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年10月28日

　至2016年10月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　选举刘纪鹏先生、李汉成先生、解植春先生为本公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司2016年9月5日召开的第六届董事会第十九次临时会议审议通过。详见公司于2016年9月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将另行发出，请关注上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席回复：拟出席2016年第二次临时股东大会的股东，请于2016年10月7日（星期五）之前在每个工作日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄、传真的方式送达至本公司董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件2。拟出席2016年第二次临时股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

　2、出席登记手续：

　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　六、其他事项

　1、会议联系方法：

　联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦董事会办公室

　邮编：100031

　联系人：刘羽珊、蒋进

　联系电话： 010-58560975，010-58560666-8385，010-58560666-8376

　传真：010—58560720

　2、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　3、与会人员交通食宿费用自理。

　4、授权委托书格式见本公告附件1。

　5、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2016年9月12日

　附件1：授权委托书

　附件2：中国民生银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会回执

　报备文件

　第六届董事会第十九次临时会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国民生银行股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月28日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：2016年第二次临时股东大会回执

　中国民生银行股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会回执

　■

　注：

　1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　2、 本回执在填妥及签署后于2016年10月7日（星期五）或之前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司董事会办公室。