证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-038

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示 ：

　1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2016年9月12日下午3:00；

　2、网络投票时间：2016年9月11日至2016年9月12日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意时间。

　（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；

　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　（四）召集人：本公司董事会；

　（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；

　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计6人，持有公司有表决权股份12,575,589股，占公司股本总额的6.1047%。其中：

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份298,780股，占公司股本总额的0.1450%；

　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份12,276,809股，占公司股本总额的5.9596％；

　（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份298,780股，占公司股份总额的0.1450％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列席会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意票12,575,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小股东表决情况：同意票298,780股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　（二）律师姓名：何煦、李心悦；

　（三）结论性意见：

　广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

　2、广东信达律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2016年9月12日

　证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-039

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　股东权益变动提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、本次权益变动的基本情况

　2016年9月12日，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）的“简式权益变动报告书”。创通嘉里于2016年9月6日至2016年9月12日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份10,280,000股。

　（一）创通嘉里基本情况：

　公司名称：深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）

　公司类型：有限合伙企业

　注册地址：深圳市福田区福田街道福华路卓越时代广场3201室

　执行事务合伙人：深圳市创通投资发展有限公司

　认缴出资额：75,010万元

　统一社会信用代码：91440300MA5DDXKJ1R

　成立日期：2016年6月3日

　合伙期限：2016年6月3日至2036年6月3日

　经营范围：投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资。

　合伙人及认缴出资情况：

　■

　截至2016年9月12之日，创通嘉里无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

　（二）增持股份的具体情况

　1、股东增持股份的具体情况

　■

　2、股东增持前后持股情况

　■

　二、其他相关说明

　1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

　2、本次权益变动后，公司不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东未发生变化。

　3、上述权益变动具体情况详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市特尔佳科技股份有限公司简权益变动报告书》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2016年9月12日

　证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-040

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　关于股东减持股份的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》（公告编号：2016-035）（以下简称“减持公告”），公告股东张慧民先生（持有公司股份15,000,413股，占公司总股本的7.2818%）计划自减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份15,000,413股，占公司总股本的7.2818%。张慧民先生于2016年9月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份4,720,500股，占公司总股本的2.2915%，详见公司公告《关于股东减持股份的进展暨持股5%以上股东减持到5%以下的提示性公告》（公告编号：2016-037）。

　2016年9月12日，公司收到股东张慧民先生通知，张慧民先生于2016年9月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份5,559,500股，占公司总股本的2.6988%。本次减持后，张慧民先生持有公司股份4,720,413股，占公司总股本的2.2915%。

　一、股东减持情况

　（一）股东减持股份情况

　■

　（二）股东本次减持前后持股情况

　■

　二、承诺及履行情况

　张慧民先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。

　截至公告日，上述承诺已按期严格履行，本次股份减持未违反相关承诺事项。

　三、其他相关说明

　1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

　2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》，未违反中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

　3、本次减持的股东张慧民先生不属于公司控股股东、实际控制人，不属于公司持股5%以上的股东，公司仍不存在控股股东、实际控制人。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2016年9月12日