证券代码：600242 证券简称：中昌海运 　 编号：临2016-071

　中昌海运股份有限公司

　关于变更公司名称的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司拟变更后名称：中昌大数据股份有限公司

　一、公司董事会审议变更公司名称的情况

　2016年9月12日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更

　公司名称暨修订<公司章程>的议案》，董事会同意公司变更公司名称暨修订《公司章程》的事项。

　二、公司董事会关于变更公司名称的理由

　2016年6月30日，中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2016年7月26日和8月16日，公司分别发布了《中昌海运股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户完成情况的公告》和《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨股本变动的公告》，公司分别完成了标的资产过户和新增股份的发行工作。

　本次重组实施完成后，公司主营业务已转型为大数据智能营销软件和服务业务，根据标的资产北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）作出的公开承诺，博雅科技承诺2016年完成的净利润将超过上市公司2015年年度审计报告中反应的相应数值的100%。考虑到大数据应用及搜索引擎市场30%以上的增速，公司会大力发展以博雅科技为主体的大数据职能营销软件和服务业务，完善其产业结构，创造稳定收益，提升公司业绩。现名称无法体现公司现有的业务、未来的发展战略和发展计划，公司拟将名称变更为“中昌大数据股份有限公司”。公司名称变更后，公司实际控制人并未发生变化。

　三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

　公司名称的变更体现了公司整体战略发展要求，但公司未来在数据营销行业的发展仍存在一定风险：公司需要对新的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务协调统一的成长、发展。公司收购完成后能否通过一系列运营整合，来保证上市公司对收购公司的控制力和保持其原有的市场竞争活力，仍具有不确定性，请投资者注意本次交易的收购整合风险。同时，本次变更公司名称暨修订《公司章程》事项尚需公司股东大会审议以及工商登记机构的核准，请投资者注意风险。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二〇一六年九月十三日

　证券代码：600242 证券简称：中昌海运  公告编号：临2016-067

　中昌海运股份有限公司

　为控股子公司融资提供担保后续进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人为公司控股子公司上海中昌航道工程有限公司；

　本公司本次为上海中昌航道工程有限公司担保的金额为3000万元，已实际为其提供的担保余额为88650万元；

　本次担保无反担保；

　截至公告日本公司无逾期担保。

　一、担保情况概述

　被担保人/债务人：公司控股子公司上海中昌航道工程有限公司

　债权人：南京银行股份有限公司上海分行

　签约时间：2016年8月31日

　担保金额：3000万元人民币

　公司第八届董事会第二十次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度为下属控股公司新增担保的议案》，2016年度公司对包括上海中昌航道工程有限公司在内的6家下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保总额为10亿元（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）。公司于2016年8月31日与南京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为上海中昌航道工程有限公司（以下简称“中昌航道”）提供上述3000万元人民币最高债权的担保，南京银行股份有限公司上海分行实际放款时间为2016年9月9日。

　二、被担保人基本情况

　被担保方：上海中昌航道工程有限公司

　单位：万元 币种：人民币

　■

　三、担保合同的主要内容

　1、本合同项下被担保的主债权为自2016年8月31日起至2017年8月31日止，在人民币叁仟万元整的最高债权本金余额内，南京银行福分有限公司上海分行根据主合同为债务人中昌航道办理具体授信业务所形成的债权。公司为此主债权提供最高额保证担保。

　2、保证方式：连带责任保证。

　3、保证期间：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。若债权人与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起两年；若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期或主合同解除之日起两年。

　4、保证的范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为141920万元、本公司对控股子公司提供的担保总额为139920万元，无逾期担保。

　五、报备文件

　1、被担保人最近一期的财务报表

　2、最高额保证合同

　3、中昌海运股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

　4、2016年第一次临时股东大会决议

　5、被担保人的营业执照复印件

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二〇一六年九月十三日

　证券代码：600242 证券简称：中昌海运 　 编号：临2016-070

　中昌海运股份有限公司

　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第八届董事会第二十九次会议于2016年9月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2016年9月9日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由董事长黄启灶先生主持，本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

　鉴于丁峰先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐田传钊先生为董事候选人，董事会提名田传钊先生为公司第八届董事候选人，并提请股东大会选举。田传钊先生简历请见附件，《中昌海运股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

　二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。

　董事会同意公司变更名称暨修订《公司章程》的事项。

　本次变更公司名称暨修订《公司章程》的事项详见公司公告《中昌海运股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（临2016-068）。

　本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

　三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

　董事会决定于2016年9月29日召开2016年第四次临时股东大会。

　《中昌海运股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-069）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二〇一六年九月十三日

　附件

　田传钊先生简历

　1、基本情况

　田传钊，男，1976年11月出生。

　2、教育背景

　本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学光管管理学院MBA

　3、工作经历、兼职情况

　1998年--2003年 北京日立华胜信息系统有限公司 曾担任工程师、软件开发经理、高级项目经理

　2004--2008 OKI 金融设备事业部软件开发部总经理

　2008--至今 北京博雅立方科技有限公司 联合创始人&CEO

　3、与上市公司关系

　担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司CEO。

　4、间接持有上市公司5.17%的限售流通股股份。。

　5、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。

　证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：2016-069

　中昌海运股份有限公司关于召开

　2016年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年9月29日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年9月29日14 点00 分

　召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年9月29日

　至2016年9月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2016年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌海运股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　（二）登记时间

　2016年9月28日上午10:00-12:00，下午2:00-5:00。

　（三）登记地点

　上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室。

　六、其他事项

　本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　电话：021-62350288-6017/6018

　传真：021-62953959

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　2016年9月13日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中昌海运股份有限公司：

　兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月29日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600242 证券简称：中昌海运 　 编号：临2016-068

　中昌海运股份有限公司关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年6月30日，中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2016年7月26日和8月16日，公司分别发布了《中昌海运股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户完成情况的公告》和《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨股本变动的公告》，公司分别完成了标的资产过户和新增股份的发行工作。

　本次重组实施完成后，公司主营业务已变更为数据营销服务业务，现名称无法体现公司现有的业务、未来的发展战略和发展计划，公司拟将名称变更为“中昌大数据股份有限公司”。

　由于公司名称将变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改情况如下：

　■

　本次变更名称暨修订《公司章程》事项已获得公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议及工商登记机构的核准。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二〇一六年九月十三日