本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第四期股权激励计划》”）有关条款及股东大会授权，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分权益取消行权/解锁的议案》，决定回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票。具体情况详见公司 2016年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分权益取消行权/解锁相关安排的公告》（公告编号：临 2016-030）。

　本次回购并注销的限制性股票数量合计为747.32万股，回购总价款为人民币2,722.93万元。其中包括首次授予部分第二个解锁期已获授尚未解锁的732.12万股限制性股票，回购价格为3.62元/股，回购价款合计2,650.27万元；预留部分权益的第一个解锁期已获授尚未解锁的15.2万股限制性股票，回购价格为4.78元/股，回购价款合计72.66万元。

　上述747.32万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2016年7月12日完成注销。注销完成后，公司注册资本由6,105,103,927元减少至6,097,630,727元。公司将依法办理相关工商变更登记等手续。

　本次限制性股票注销后公司的股本变动情况如下：

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　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2016年7月11日