证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－058

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董事会决议公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日以通讯方式召开第八届董事会2016年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。

　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议表决形成相关决议，现公告如下：

　审议并通过《关于向灾区捐赠产品支援抗洪救灾的议案》

　2016年6月底以来，我国南方地区遭受特大洪涝灾害，造成了灾区重大的财产损失和部分人员伤亡，给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。为发扬公司热心慈善事业、积极奉献爱心的传统美德，尽最大努力履行社会责任，董事会同意公司向湖北、安徽、江西等本次受灾严重的省份合计捐赠20万件、市场价值约2,300万元的产品，以实际行动支持灾区抗洪救灾和灾后重建。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年七月十二日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－059

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于向湖北等灾区捐赠产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年6月底以来，我国南方地区遭受特大洪涝灾害，造成了灾区重大的财产损失和部分人员伤亡，给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家具有强烈社会责任感的企业，全体员工心系灾区人民并时刻关注灾情发展。经公司第八届董事会2016年第八次临时会议审议通过，公司及时向湖北、安徽、江西等本次受灾较为严重的省份合计捐赠了20万件、市场价值约2,300万元的罐装黑芝麻糊等系列产品，并于2016年7月10日起陆续将捐赠产品送达当地民政部门，为灾区人民奉献一份爱心，以实际行动支援灾区抗洪救灾和灾后重建。

　公司及全体员工希望能为灾区的抗洪救灾贡献绵薄之力，与灾区人民共渡难关，并衷心祝愿灾区人民早日战胜洪灾、重建家园，生活幸福安康。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年七月十二日