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2016年07月12日 星期二 上一期  下一期
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威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

 证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016-021

 威龙葡萄酒股份有限公司

 第三届董事会第九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2016年6月30日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出,会议于2016年7月11日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人(包括3名独立董事),实际出席董事7人。其中独立董事岳彦芳女士、徐玉棣先生委托杨强先生出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长王珍海先生主持,公司全体监事列席了本次会议。

 二、董事会会议审议情况

 审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》

 根据公司生产经营的需要,公司拟在澳大利亚设立全资子公司。

 具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司关于在境外设立全资子公司的公告》。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 特此公告。

 威龙葡萄酒股份有限公司董事会

 2016年7月12日

 报备文件

 (一) 第三届董事会第九次会议决议

 证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016-022

 威龙葡萄酒股份有限公司

 关于在境外设立全资子公司的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示

 投资标的名称:Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd(威龙葡萄酒澳大利亚有限公司)(暂定名,以最终注册为准)

 投资金额:1200万澳元

 一、对外投资概述

 根据威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需要,公司拟在澳大利亚设立全资子公司。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定,本次对外投资提交董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

 1、基本情况

 公司拟利用自有资金在澳大利亚设立全资子公司。子公司名称为:Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd(威龙葡萄酒澳大利亚有限公司)(暂定名,以最终注册为准)(以下简称“澳洲子公司”)。

 2、董事会审议情况

 上述事项已经公司2016年7月11日召开的第三届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

 董事会授权公司管理层具体负责澳洲子公司的工商登记注册事宜。

 本次对外投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

 3、独立董事就该事项发表了专项意见。

 二、投资标的基本情况

 1、公司名称:Weilong Grape Wine Australia Co.,Ltd(威龙葡萄酒澳大利亚有限公司)

 2、注册地:澳大利亚维多利亚州。

 3、经营范围:葡萄种植、葡萄酒的加工

 4、企业类型:有限责任公司

 5、注册资本:1200万澳元

 6、出资方式:由公司用自有资金出资,以上信息以主管机关最终核准内容为准。

 三、本次对外投资的风险分析

 1、澳大利亚的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别,对公司将是一个新的挑战,需要尽快熟悉并适应澳大利亚的商业和文化环境,这将给澳洲子公司的设立、运营和投资带来一定的风险。

 2、本次设立澳洲子公司属于境外投资行为,需经商务、外汇等相关主管部门进行备案或审批,存在一定的不确定性。

 四、本次对外投资的目的及对公司的影响

 本次对外投资设立澳洲子公司,择机在澳大利亚收购优质的葡萄园,这将有利于公司进一步提升优质葡萄原料供应能力,对公司持续经营发展提供有力保障。

 五、其他

 公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

 六、备查文件

 第三届董事会第九次会议决议

 独立董事意见

 特此公告。

 威龙葡萄酒股份有限公司董事会

 2016年7月12日

 证券代码:603779 证券简称:威龙股份 编号:2016-023

 威龙葡萄酒股份有限公司

 2016年半年度业绩预增公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、本期业绩预告情况

 业绩预告期间:2016年1月1日—2016年6月30日

 业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2016年半年度归属于上市公司的净利润与上年同期相比增长60%—100%

 二、上年同期业绩情况

 1、归属于上市公司股东的净利润:1113.74万元

 2、每股收益:0.07元

 三、业绩变动原因说明

 1、2016年1—6月公司经营情况总体平稳,营业收入和销售毛利较上年同期有所增长。同时受银行借款余额的下降以及银行借款利率的降低等因数的影响,公司2016年上半年的财务费用预计较上年同期减少900万元—1000万元。

 2、2015年上半年的财务费用为2575.37万元。

 四、其他相关说明

 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

 2、2016年半年度的具体数据将在2016年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

 特此公告。

 威龙葡萄酒股份有限公司董事会

 2016年7月12日

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